CHEMTRONICSCo.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 전자사업본부 강당
3. 의안 주요내용		ㅁ제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리실태보고     4) 외부감사인 선임보고       2. 결의안건:     1) 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건      * 보통주 1주당 배당금:300원     2) 제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건      제2-2호 의안 : 사외이사 이진원 선임의 건     3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)     4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보균	1954-05	2	재선임	現 (주)켐트로닉스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진원	1975-01	2	신규선임	現(주)액시스인베스트먼트 전무 前 NH투자증권,    우리투자증권,    LG투자증권	(주)액시스인베스트먼트 전무