CHEMTRONICSCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 전자사업본부 강당
3. 의안 주요내용		ㅁ제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리실태보고     2. 결의안건:    1) 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건     * 보통주 1주당 배당금:250원    2) 제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등)    3) 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건    4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)    5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강선	1961-06	2	재선임	現 (주)켐트로닉스 화학사업본부 사장
김응수	1979-09	2	신규선임	現 (주)켐트로닉스 자율주행사업본부 부사장 前 SK(주) C&C

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1958-09	2	신규선임	前 삼성전자(주) VD 및 DA 사업부 전무	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 (중략) 11. 정보통신공사업, 전기공사업 12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산     권의 라이센스업		자율주행사업본부에서 정보통신공사업 및 전기공사업 참여 예정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-