ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码： 300149 证券简称：量子生物 公告编号： 2019-60

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2019 年 8 月 26 日上午在 公司会议室以现场形式召开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司 董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》 的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

• 1 、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条：董事长或总经理为公司的法定代表人。为进一步 完善公司治理结构，提升公司整体经营管理效率，公司董事会决定由总经理曾宪 维先生担任公司法定代表人。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应 变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。《关于会计政策变更的公告》 具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 3 、审议通过了《关于 <2019 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》

《2019 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站，《2019 年半年度报告披露的提示性公告》刊登于 2019 年 8 月 27 日的《证 券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 特此公告。

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量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

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