ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 12, 2019

证券代码： 300149 证券简称：量子生物 公告编号： 2019-08

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七 次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2019 年 2 月 1 日以书面、传真或电 子邮件方式送达，并于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应 到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司 《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

• 1 、审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》

因公司发展及经营所需，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司拟与上 海张江（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于上海市张江高科技园 区金科路 2829 号 A 栋 1 层 03 室和 A 栋 3 层房屋，面积共计 23,508.07 平方米； 同时授权公司管理层办理合同后续相关事项。《关于全资子公司拟签订房屋租赁合 同的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2 、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2019 年 2 月 28 日下午 14:30 在广州召开 2019 年第一次临 时股东大会。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

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