ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

证券代码： 300149 公司简称：量子生物 公告编号： 2018-106

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月26日以书面、传真或电子邮件 方式送达，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年7月31日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到3 名，经第四届监事会全体监事一致推举，本次会议由监事齐家辉女士主持。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。出 席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举齐家辉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会 2018 年 8 月 1 日

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附件：

简历

齐家辉： 女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 1 月至 2013 年 8 月历任佛山市东海精器有限公司，高木汽车部件(佛山)有限公司，佛山 神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。2013 年 8 月至今，任广 东盛和塾秘书长。

截至本公告日，齐家辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有 公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执 行人。

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