ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码： 300149 证券简称：量子生物 公告编号： 2018-95

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期 已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2018 年 7 月 12 日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。监事会同意提名齐家辉女士和 朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百四 十六条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监 事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组 成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事 候选人需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2018 年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自 2018 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司 第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

本次换届后钟泉光先生不再担任监事职务，且不担任公司其他职务，公司监 事会对钟泉光先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告 披露日，钟泉光先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。

特此公告。

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量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日

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附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历

1 、齐家辉： 女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 1 月 至 2013 年 8 月历任佛山市东海精器有限公司，高木汽车部件(佛山)有限公司，佛 山神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。2013 年 8 月至今，任广 东盛和塾秘书长。

截至本公告日，齐家辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有 公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执 行人。

2 、朱彪： 男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任 中国核工业集团公司工程师、质量科副科长；江门市富江通讯器材厂有限公司质 量部和供应部经理；广州企航管理顾问公司、广州杰弗诺管理顾问公司、广州诺 舟管理咨询公司高级顾问、资深顾问、咨询部经理、副总经理、总经理；广东彩 艳集团股份有限公司涂料事业部总经理；江门市远东金属制造有限公司（中美合 作）总经理；广州市明日自动化科技有限公司副总经理；深圳聚成管理顾问股份 有限公司管理顾问。2014 年 8 月起任公司监事。

截至本公告日，朱彪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行 人。

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