ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码： 300149 公司简称：量子生物 公告编号： 2018-93

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司第三届监事会第三十三次会议通知于 2018年7月4日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2018年7月12日 在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会 主席钟泉光先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。与会监事经认真讨论，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名 监事组成，其中职工监事1名。根据公司于2018年5月28日发布的《关于监事会换 届选举并征集候选人的公告》而收集的提名结果，监事会提名齐家辉女士和朱彪 先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。

第四届监事会任期自公司2018年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监 事会监事就任前，将继续履行监事职责。

会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第四届监事会非职工监事候选人 的提名：

（1）关于提名齐家辉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名朱彪先生为公司第四届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本项议案将提交公司2018年第三次临时股东大会采用累积投票制选举。上述 两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会选举产生的职工监事共同 组成公司第四届监事会。

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2 、审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际情况并参考第三届监事会津贴，第四届监事会监事津贴为：监

事会主席津贴为：6万元/年，其他监事津贴为：3.6万元/年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3 、审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定， 不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请国际四大会计师事务 所之一普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构， 并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4 、审议通过了《关于转让控股子公司浙江量子全部股权的议案》

经审核，监事会认为：公司转让控股子公司浙江量子全部股权，符合公司战 略规划，对公司未来持续经营能力不会产生重大影响。该事项决策程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2018年7月13日

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附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历

1 、齐家辉： 女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000 年 1 月 至 2013 年 8 月历任佛山市东海精器有限公司，高木汽车部件(佛山)有限公司， 佛山神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。2013 年 8 月至今， 任广东盛和塾秘书长。

截至本公告日，齐家辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有 公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执 行人。

2 、朱彪： 男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任 中国核工业集团公司工程师、质量科副科长；江门市富江通讯器材厂有限公司质 量部和供应部经理；广州企航管理顾问公司、广州杰弗诺管理顾问公司、广州诺 舟管理咨询公司高级顾问、资深顾问、咨询部经理、副总经理、总经理；广东彩 艳集团股份有限公司涂料事业部总经理；江门市远东金属制造有限公司（中美合 作）总经理；广州市明日自动化科技有限公司副总经理；深圳聚成管理顾问股份 有限公司管理顾问。2014 年 8 月起任公司监事。

截至本公告日，朱彪先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执 行人。

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