ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 28, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-70

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于监事会换届选举并征集候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事 会任期已满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”） 工 作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监 事会议事规则》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事会候选人 的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事任期 自股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以 上的股东，有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会监事候选人。 （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起至 2018 年 6 月 1 日 17:00 前按本公告约定的方

• 式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

• 2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，

• 对于符合资格的监事候选人，将提交公司监事会审议；

  • 3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方

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式提请公司股东大会审议。

• 4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资

• 料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

• 5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继

• 续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作 阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之 一的，不得担任公司的监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破

• 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

  • 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

• 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

  • 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；

  • 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  • 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监

• 事、高级管理人员应履行的各项职责；

  • 11、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；

  • 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

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• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2018 年 6 月 1 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮

戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：梁宝霞、李宏辉 联系部门：董事会办公室

联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666

联系地址：江门市高新区高新西路 133 号 邮编：529081

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 28 日

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附件：

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人		推荐人电话
证件类型		证件号码
股东账号		持股数量（股）
推荐的监事候选人信息
姓名		性别
证件类型		证件号码
联系电话		电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）		□是 □否 （请在是或否前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）
其他说明(注：是指与市上公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。)
推荐人（签字/盖章） 年 月 日

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