ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 23, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-35

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十一次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 3 月 18 日以书面、传 真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 3 月 23 日上午在公司会议室以通讯形式召 开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和公司《章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过 2.3 亿元综合授信额度的 议案》

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2.3 亿元的综合授信额度， 授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信 用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，贷款期限为不超过七年。针对上述银 行或其他金融机构综合授信，公司及子公司可以其自有资产提供担保或公司与子 公司之间互相提供担保。在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公 司总经理办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜，授权自董事 会审议批准之日起至股东大会审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的议案》前有效。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2 、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过 10 亿元综合授信额度的

议案》

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用 证、银行承兑汇票、保函、保理等业务，贷款期限为不超过七年。针对上述银行

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或其他金融机构综合授信，公司及子公司可以其自有资产提供担保或公司与子公 司之间互相提供担保。在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，授权公司 总经理办理有关公司向银行或其他金融机构申请授信或借款事宜，授权自股东大 会审议批准之日起一年以内有效。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日

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