ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-29

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 八次会议于 2018 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2018 年 3 月 3 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的 议案》

经核查，公司及子公司继续使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金购买银行保 本理财产品、结构性存款和货币基金，使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买 银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和 货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开 展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程 序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

经核查，追认公司及子公司自 2018 年 3 月 2 日至本议案经股东大会审议通过 之日使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需 要，未对公司资金安全造成损失，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经 营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

经核查，公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动 风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决 策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 9 日

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