ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 4, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-03

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 二十六次会议于 2018 年 1 月 4 日在本公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席钟泉光先 生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易 的议案》

经审核，监事会认为：鉴于量子巧乐医疗产业投资基金在后续筹备过程中市 场环境发生变化，以及根据公司产业聚焦战略发展要求，公司终止投资设立量子 巧乐医疗产业投资基金符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与 全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存 在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议批准。监事张海花女士作为江门八本投资合伙企

业（有限合伙）的有限合伙人，在本议案表决过程中回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

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