ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-98

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十三次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 9 月 8 日以书面、传真 或电子邮件方式送达，并于 2017 年 9 月 14 日在公司三楼会议室以通讯形式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理 变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，同意公司实施本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》具体 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2 、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》

董事会同意广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”） 在中国平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司江门东华支行设 立募集资金专用账户存放以公司超募资金投入的微生态医疗公司资本金，并授权 公司董事长与上述银行、微生态医疗公司、保荐机构东海证券股份有限公司分别 签署募集资金四方监管协议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

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