ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-89

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十二次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面、传 真或电子邮件方式送达，并于 2017 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以通讯形式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2017 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 8 月 15 日为授予日，授予 86 名激励对象 673 万份股票期权，并授权公司董事会办公 室全权办理本计划授权部分的权益登记和公告等相关事宜。

公司董事曾宪维先生为本次股权激励计划激励对象，董事长曾宪经先生、董 事曾宪维先生系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的公告。

《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》具体详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 15 日

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