ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-62

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 八次会议于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2017 年 6 月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应 参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集 和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》

经核查：公司拟使用超募资金 6,000 万元增资微生态医疗公司，该投资有利 于推动公司进军健康医疗领域，实现公司产业由微生态制品，向微生态医疗研发、 服务的延伸。同时提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益。公司使用超募 资金用于该项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资 金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

经核查：本次关联交易的发生主要是为了满足微生态医疗公司发展需要，交 易价格是参照物业所在周边市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常的商业 行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合公司及全体股东的利益， 有关交易的表决程序合法合规。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==