ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-37

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 五次会议于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2017 年 4 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应 参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集 和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交 易的议案》

经核查：公司拟使用超募资金 4,380 万元与江门八本投资合伙企业（有限合 伙）、自然人李伟堂、周淑贤共同投资设立控股子公司广东量子高科微生态医疗 有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），该投资有利于推动 公司进军健康医疗领域，实现公司产业由微生态制品，向微生态医疗研发、服务 的延伸。同时提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益。公司使用超募资金 用于该项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及 闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，同意该项 超募资金使用计划。

关联监事张海花女士回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 14 日

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