ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

证券代码： 300149

证券简称：睿智医药

公告编号： 2026-07

睿智医药科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

• 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年 03 月 19 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03

• 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 03 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

  • 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 03 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

  • （2）本公司董事、高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的见证律师。

  • 8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，程序合法、资料完备，不 违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、上述提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有 效表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记 手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具 的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人 的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理 登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 03 月 18 日下午 17:00 之前 以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 03 月 18 日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:00

• 3、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

• 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

• 出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

  • 5、联系方式

  • 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋

联系人：WOO SWEE LIAN、徐璐瑶

联系电话：020-66811798

联系传真：0750-3869666

电子邮箱：ir@chempartner.com

• 6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、提议召开本次股东会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》 附件三、《参会股东登记表》

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350149”，投票简称为“睿智投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 03 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 19 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

睿智医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席睿智医药科技股份有限公 司于 2026 年 03 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》	√
2.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注