ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jan 12, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-12

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 十九次会议决议，决定于 2018 年 1 月 29 日（星期一）召开公司 2018 年第一次临 时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，

• 决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2018 年 1 月 29 日（星期一）上午 10:00

网络投票时间：2018 年 1 月 28 日至 2018 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证 券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（1）截止 2018 年 1 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。

• 8、股权登记日：2018 年 1 月 22 日

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议

案》；

2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

（逐项表决）；

（1）交易对方

（2）标的资产

（3）交易价格

（4）期间损益归属

（5）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

（6）发行股份的种类和面值

（7）发行方式

（8）定价基准日、定价依据及发行价格

（9）发行数量

（10）发行对象及认购方式

• （11）滚存未分配利润的处理

（12）锁定期安排

（13）拟上市地点

• （14）决议有效期

• 3、审议《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买

• 资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；

• 4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条 有关规定的议案》；

6、审议《关于本次交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定>第四条规定的议案》；

7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条 规定的重组上市的议案》；

8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规 定的议案》；

9、审议《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的议案》；

10、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>的议 案》；

11、审议《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》；

12、审议《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部 分现金对价的议案》；

13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；

14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、 评估报告等文件的议案》；

15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易完成后不存在 每股收益被摊薄情形的议案》；

17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易相关事宜的议案》；

18、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；

19、审议《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。

上述第 1-18 项议案已经公司 2018 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第三十九 次会议审议通过，第 19 项议案已经公司 2018 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第 三十八次会议审议通过，具体详见公司分别于 2018 年 1 月 12 日和 2018 年 1 月 5

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购 买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易方案的议案》（逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：（14）
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易价格	√
2.04	期间损益归属	√
2.05	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.06	发行股份的种类和面值	√
2.07	发行方式	√
2.08	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.09	发行数量	√
2.10	发行对象及认购方式	√
2.11	滚存未分配利润的处理	√
2.12	锁定期安排	√
2.13	拟上市地点	√
2.14	决议有效期	√
3.00	《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要 的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	办法>第四十三条有关规定的议案》
6.00	《关于本次交易事项符合<关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管 理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 办法>第十一条规定的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
10.00	《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之 补充协议一>的议案》	√
11.00	《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议 案》	√
12.00	《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付 重大资产重组部分现金对价的议案》	√
13.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提 合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公 允性的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务 报表审阅报告、评估报告等文件的议案》	√
15.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议 案》	√
16.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交 易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	√
18.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议 案》	√
19.00	《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨	√

关联交易的议案》

四、会议登记手续

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 1 月 26 日下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 1 月 26 日前，上午 09：30-11：30，下午 14：00-17： 00

3、现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理 登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票 的操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号 邮政编码：529081

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

联系人：梁宝霞 李宏辉

联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666

• 2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会 2018 年 1 月 12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365149

• 2、投票简称：量子投票

• 3、表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 28 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国） 生物股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对 大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	赞 成	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股份及支 付现金购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）	√作为投票 对象的子议 案数：（14）
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易价格	√
2.04	期间损益归属	√
2.05	标的资产办理权属转移的合同义务和违约 责任	√
2.06	发行股份的种类和面值	√
2.07	发行方式	√
2.08	定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.09	发行数量	√
2.10	发行对象及认购方式	√
2.11	滚存未分配利润的处理	√
2.12	锁定期安排	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.13	拟上市地点	√
2.14	决议有效期	√
3.00	《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>第四十三条有关规定的议 案》	√
6.00	《关于本次交易事项符合<关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定>第四 条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定的重组上 市的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产重组事项履行法定程 序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的议案》	√
10.00	《关于签署<发行股份及支付现金购买资 产协议之补充协议一>的议案》	√
11.00	《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协 议一>的议案》	√
12.00	《关于拟使用结余募集资金和超募资金及 利息支付重大资产重组部分现金对价的议 案》	√
13.00	《关于本次交易的评估机构独立性、评估 假设前提合理性、评估方法与评估目的相	√

	关性及评估定价公允性的议案》
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考 合并财务报表审阅报告、评估报告等文件 的议案》	√
15.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性 说明的议案》	√
16.00	《关于本次发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易完成后不存在每股收益被摊薄 情形的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 相关事宜的议案》	√
18.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供 服务的议案》	√
19.00	《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投 资基金暨关联交易的议案》	√

“ ” “ ” “ ” 说明：对于每一议案均设 赞成 、 反对 、 弃权 三个选项，投票时请在表决意

见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==