ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2017

Jun 12, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-59

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十八次会议决议，决定于 2017 年 6 月 28 日（星期三）召开公司 2017 年第二次临 时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，

• 决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证 券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

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（1）截止 2017 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。

• 8、股权登记日：2017 年 6 月 20 日

二、会议审议的事项

• 1、逐项审议《关于公司<2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》；

• 1.1 激励计划的目的与原则

• 1.2 激励计划的管理机构

• 1.3 激励对象的确定依据和范围

• 1.4 股票期权的来源、数量和分配

• 1.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排和禁售期

• 1.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

• 1.7 股票期权的授予与行权条件

• 1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序

• 1.9 股票期权的会计处理

• 1.10 股票期权激励计划的实施程序

• 1.11 公司/激励对象各自的权利义务

• 1.12 公司/激励对象发生异动的处理

• 2、审议《关于公司<2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划

• 相关事宜的议案》。

上述 1-3 项议案已经公司 2017 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第二十八次 会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，相关董事会、监事会决议公告已于 2017 年 6 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。第 1-3 项 议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

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权的三分之二以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股 东，应当对以上议案回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因 此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权， 有关本征集事项的具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站公开披露的《独立董事征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》	√
1.1	激励计划的目的与原则	√
1.2	激励计划的管理机构	√
1.3	激励对象的确定依据和范围	√
1.4	激励对象的确定依据和范围	√
1.5	激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排和 禁售期	√
1.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	√
1.7	股票期权的授予与行权条件	√
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.9	股票期权的会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股	√

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票期权激励计划相关事宜的议案》

四、会议登记手续

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 6 月 27 日下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 6 月 27 日前，上午 09：30-11：30，下午 14：00-17： 00

3、现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理 登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票 的操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号 邮政编码：529081

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联系人：梁宝霞 李宏辉

联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666

• 2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会 2017 年 6 月 12 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365149

• 2、投票简称：量子投票

• 3、表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有 限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议 案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于公司<2017年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
1.1	激励计划的目的与原则	√
1.2	激励计划的管理机构	√
1.3	激励对象的确定依据和范围	√
1.4	激励对象的确定依据和范围	√
1.5	激励计划的有效期、授予日、等待期、 行权安排和禁售期	√
1.6	股票期权的行权价格及行权价格的确 定方法	√
1.7	股票期权的授予与行权条件	√
1.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.9	股票期权的会计处理	√
1.10.	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	《关于公司<2017年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2017年股票期权激励计划相关	√

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事宜的议案》

“ ” “ ” “ ” 说明：对于每一议案均设 赞成 、 反对 、 弃权 三个选项，投票时请在表决意 见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐户号码： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注

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