ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-42

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十五次会议决定于 2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00 召开 2016 年年度股 东大会，股东大会通知已于 2017 年 3 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站披露，并于 2017 年 4 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公 告了《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本 次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关 事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2016 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过， 决定召开 2016 年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 日。其中，通过深圳证 券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证

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券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截止 2017 年 4 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室。

• 8、股权登记日：2017 年 4 月 21 日

二、会议审议的事项

• 1、审议《2016 年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，

• 但该项不作为审议事项）；

• 2、审议《2016 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2016 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2016 年年度报告及摘要》；

• 5、审议《2016 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

• 7、审议《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；

• 8、审议《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议

案》。

上述第 1-7 项议案已经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第二十五次 会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，第 8 项议案已经公司 2017 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。相关董事会、监事会决议公 告已分别于 2017 年 3 月 6 日、2017 年 4 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站公开披露。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

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		目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年年度报告及摘要》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2017年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金 管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司 暨关联交易的议案》	√

四、会议登记手续

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 4 月 26 日下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 4 月 26 日前，上午 09：30-11：30，下午 14：00-17： 00

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• 3、现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路 133 号公司会议室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理 登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票 的操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号 邮政编码：529081 联系人：梁宝霞 李宏辉

联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666

• 2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365149

• 2、投票简称：量子投票

3、表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2017 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国） 生物股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各 项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年年度报告及摘要》	√
5.00	《2016年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2017年度日常关联交易预计 的议案》	√
7.00	《关于继续使用闲置自有资金和募集 资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于使用部分超募资金投资设立微 生态医疗公司暨关联交易的议案》	√

“ ” “ ” “ ” 说明：对于每一议案均设 同意 、 反对 、 弃权 三个选项，投票时请在表决意

见对应栏中打 “√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐户号码： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注

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