ChemoMetec — AGM Information 2013

Jun 24, 2013

MEDDELELSE NR. 79 24. juni 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 25. juli 2013.

Eventuelle henvendelser: Bestyrelsesformand Stig Løkke Pedersen Telefon (+45) 48 13 10 20

ChemoMetec A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark

Phone +45 4813 1020 Fax +45 4813 1021 www.chemometec.com CVR.No. 1982.8131 Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ekstraordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

Med henvisning til selskabets vedtægter § 8 indkalder ChemoMetec A/S hermed til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 25. juli 2013 kl. 16.00 i Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er en anmodning fra en aktionær, der repræsenterer mere end 5 % af selskabets aktiekapital, og som ønsker to af bestyrelsens nuværende tre medlemmer udskiftet (jf. i øvrigt omtalen i selskabsmeddelelse nr. 78 af 14. juni 2013).

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er som følger:

• 1. Udpegelse af dirigent
• 1. Forslag om at bestyrelsesmedlemmerne Stig Løkke Pedersen (formand) og Thomas Hartwig afsættes, jf. selskabslovens § 121, stk. 1, sidste punktum
• 1. Valg af 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer, dersom det under pkt. 2 behandlede forslag vedtages
• 1. Eventuelt

For så vidt angår dagsordenens pkt. 3 har forslagsstilleren meddelt, at Martin Glensbjerg er på valg, og at der forud for generalforsamlingen forventes meddelt navne på yderligere 1-2 kandidater. Oplysninger om kandidaternes ledelseshverv vil blive meddelt forud for generalforsamlingens afholdelse, jf. selskabslovens § 120, stk. 3, 1. punktum.

Dagsordenen vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, fra mandag den 24. juni 2013. Dagsordenen vil endvidere være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "IR".

Dagsorden tilstilles endvidere enhver navnenoteret aktionær.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til den ekstraordinære generalforsamling og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 18. juli 2013, og såfremt vedkommende senest mandag den 22. juli 2013, mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort.

Ovenstående begæring om udlevering af adgangskort sker ved returnering af den til nærværende indkaldelse vedlagte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, opfordres til at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemmer på aktionærens aktier. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og returnering af førnævnte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Med venlig hilsen ChemoMetec A/S

Bestyrelsen