ChemoMetec

AGM Information • Sep 19, 2012

MEDDELELSE NR. 71 19. september 2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 11. oktober 2012.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Martin Glensbjerg, ChemoMetec A/S Telefon (+45) 4813 1020

ChemoMetec A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark

Phone +45 4813 1020 Fax +45 4813 1021 www.chemometec.com CVR.No. 1982.8131 Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling som afholdes torsdag den 11. oktober 2012 kl. 18.00 i Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:

• 1. Udpegelse af dirigent
• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
• 1. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
• 1. Valg af bestyrelse (se bilag A)
• 1. Valg af revisor (se bilag B)
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer (se bilag C)

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, samt årsrapporten vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, fra onsdag den 19. september 2012. Materialet vil endvidere være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet "IR".

Dagsorden tilstilles endvidere enhver navnenoteret aktionær.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, når vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 4. oktober 2012, og såfremt vedkommende senest mandag den 8. oktober 2012, mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort.

Ovenstående begæring om udlevering af adgangskort sker ved returnering af den, til nærværende indkaldelse, vedlagte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, opfordres til at afgive fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemmer på aktionærens aktier. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved udfyldelse og returnering af førnævnte formular til COMPUTERSHARE A/S.

Med venlig hilsen ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

BILAG A

VALG AF BESTYRELSE

Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Løkke Pedersen, Thomas Hartwig og Preben Kønig.

BILAG B

VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte.

BILAG C

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i selskabet. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

"Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier, under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs med mere end 10%. Ved den på NASDAQ OMX Copenhagen noterede køberkurs forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.

Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder."

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede aktietegningsoptioner (warrants) frem til den 11. oktober 2017 til ad én eller flere gange at udstede op til i alt 1.000.000 stk. warrants, der giver ret til tegning af én aktie à nominelt DKK 1 i selskabet, og til at foretage hertil hørende kapitalforhøjelse(r). Der foreslås således optaget følgende bestemmelse i selskabets vedtægter, jf. selskabsloven § 155, stk. 2:

"Bestyrelsen er i perioden frem til den 11. oktober 2017 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til i alt 1.000.000 stk. warrants, der hver giver ret til tegning af én aktie à nominelt kr. 1 i selskabet og til at foretage hertil hørende kapitalforhøjelse(r). Aktietegningsoptionerne kan udstedes til ledende medarbejdere, direktions- og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og dets datterselskaber uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Udnyttelseskursen på aktietegningsoptioner, som udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal som minimum svare til markedskursen på selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne. De øvrige vilkår for aktietegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, herunder vederlag for disse, løbetid, udnyttelsesperioder, optjeningsperioder, reguleringer på grund af ændringer i selskabets forhold mv. fastsættes af bestyrelsen. For de aktier, der tegnes på baggrund af de udstedte aktietegningsoptioner, skal gælde, at de skal lyde på navn og være omsætningspapirer. Der skal ingen begrænsninger gælde i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade de nye aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen er berettiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som måtte følge af udstedelsen af de af nærværende bestemmelse omfattede aktietegningsoptioner eller udnyttelsen heraf."

FORSLAG FRA AKTIONÆRER

Ingen.