CHEMCLIN DIAGNOSTICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-027

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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会 议于2021年12月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021年12月22日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持 ，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科美诊断技术股份有限公司监事会 议事规则》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

公司监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励 计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会一致同意实施2021年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 科美诊断技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《科美诊断 技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2021-028）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

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本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的 议案》

公司监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年限制性股票激 励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 科美诊断技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的 议案》

对公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，公司 监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监 会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法 律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司官网或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次限制性股 票激励计划前5日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

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特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2021年12月28日

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