CHEMCLIN DIAGNOSTICS CO., LTD. — AGM Information 2022

Jan 5, 2022

证券代码：688468 证券简称：科美诊断

科美诊断技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

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二零二二年一月

科美诊断技术股份有限公司（688468） 2022年第一次临时股东大会会议资料

2022 年第一次临时股东大会 目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................................................. 3 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 6 议案一：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .......... 8 议案二：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .......... 9 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票激励计划相关事宜的议 案 ......................................................................................................................................... 10

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科美诊断技术股份有限公司（688468） 2022年第一次临时股东大会会议资料

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）《科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定 ，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须 知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、 授权委托书等，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有 的表决权的股份数量。

二、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和 其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大 会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序 安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

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科美诊断技术股份有限公司（688468）

五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对 于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如 下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名 称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃 “ ” 表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股 东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上 签字。

九、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他人员进入会场。

十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现 场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具 法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会 结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参 加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平 等对待所有股东。

十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021 年12月28日披露于上海证券交易所网站的《科美诊断技术股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

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十五、 特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排， 切实保护广大股东的投资者权益及人身健康安全，公司呼吁广大股东通过网络 投票方式参与会议并行使股东权利，减少室内聚集；参加现场会议的股东及股东 代理人，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和要求，做好 个人防护措施，佩戴口罩进入会场。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参 会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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2022 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、 会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022年1月13日（星期四）14点45分

• 2、现场会议地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B 座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：董事会

• 4、主持人：董事长李临

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月13日至2022年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议议程

一 ( )参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始

(三)主持人宣布现场会议出席情况

(四)主持人宣读会议须知

(五)选举监票人和计票人

(六)逐项审议各项议案

• 1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票激励计划相关事宜 的议案》。

(七)现场与会股东发言及提问

(八)现场与会股东对各项议案投票表决

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• (九)休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果

• (十)复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

• (十一) 主持人宣读股东大会决议

• (十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

• (十四) 主持人宣布会议结束

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科美诊断技术股份有限公司（688468）

议案一：

关于公司《 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021年限制性股 票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2021年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要公告，现提请股东大会审议。

科美诊断技术股份有限公司董事会 2022年1月13日

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议案二：

关于公司《 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

各位股东：

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，有效促进公司发展战 略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划（草 案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审 议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》，现提请股东大会审议。

科美诊断技术股份有限公司董事会 2022年1月13日

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科美诊断技术股份有限公司（688468）

议案三：

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票激励计划相 关事宜的议案

各位股东：

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会以控制 激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格 ，且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 /归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或放弃参与员工的限制性 股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括 但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股

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票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格 ，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象 尚未归属的限制性股票继承事宜；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计 划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律 、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

5.上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本 次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其 他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司 董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022年1月13日

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