CHEMCLIN DIAGNOSTICS CO., LTD. — AGM Information 2021

May 24, 2021

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-012

科美诊断技术股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B

• 座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 15 日

至 2021 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 ——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》	√
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 5 月 24 日召开的第一届董事会第十三次会议、 第一届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688468	科美诊断	2021/6/8

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票 账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

（二） 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的 营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有加 盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书 格式详见附件 1）。

（三） 异地股东：可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述（一）、（二）款所列 的证明材料复印件。信函或传真需在登记时间内送达，具体以抵达公司的时间为 准，信函上请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

（四） 登记时间：2021 年 6 月 10 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）

（五） 登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术股份有限公司 证券事务部办公室

（六） 注意事项 ：

• 1.股东请在参加现场会议时携带上述证件。

• 2.公司不接受电话方式办理登记。

• 3.建议股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵

• 守北京市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、 其他事项

• （一） 会议联系方式

通讯地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座 科美诊断技术股份有限公司

邮编：100094 电话：010-58717511-203

传真：010-58717501

邮箱：ir@chemclin.com

联系人：黄燕玲

（二） 拟现场参会的股东请提前半小时达到会议现场办理签到。

（三） 本次股东大会现场出席者的食宿、交通费自理。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

科美诊断技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 15 日召 开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2	《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
5	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

9	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注： “ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。