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CHEM Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
中興電工機械股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1513
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00
講股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權
※紀念品領取方式請詳背面第六聯※
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵箱
無法披過請退回原處
(本書寫正確郵遞區號)
者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啓
股東會合通知
公開簡表
凱基證券股商代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股商相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
中興電工機械股份有限公司（圖）現金股利領取方式登記表
| 現金股利領取方式登記 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登記 | 戶名 | |||||||||
| 發行地區 | ||||||||||
| 本年度 | 銀行代號 | 帳號(理由是非依存填寫含行別，時目、帳號、銷號、多股空格留名名方) | ||||||||
| 本年度 |
中興電工機械股份有限公司現金股利領取方式登記表
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抵照劃維禁止背書將匯支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月23日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。
臺 託 書 使 用 規 則 摘 要
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重燒之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
26 中興電工機械股份有限公司
一四年股東常會
出席通知書
時間：114年5月23日（星期五）上午九時整
地點：桃園市龜山區文德路25號
（本公司林口廠大樓室）
※出席通知書或委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
法人指派書
員指派
擔任本公司之法人代表
，出席書公司本次股東會，依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席者現）
表決權
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中國電工機械股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月23日
全通全台136徵求點
請洽www.acsc.com.tw及Line
| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證券/ | 廣興機電 (股)公司 盛元投資 (股)公司 | 1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1、5樓 電話: (02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 (徵求限1,000股(歲)以上) ※各徵求場所得視狀況提早結束徵求※ |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
| 地址 | 電話 |
|---|---|
| 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) | (02)2351-6733 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 |
| 台北市大同區承德路三段296之2號(承三298巷口) | (02)2595-6189 |
| 台北市中山區龍江路155巷8號1樓(段身路口) | (02)2718-0952 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(致南信義路口) | (02)2706-3889 |
| 台北市信義區流林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 |
| 台北市土林區德行東路92號(楊鶴店內-忠誠牛肉麵旁) | (02)2828-2007 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(寇博未上市) | (02)8792-9175 |
| 新北市振鶴區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | (02)2956-2019 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(現永元路) | (02)2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內) | (02)2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路78巷2號(阿耀貯店旁巷) | (02)2993-1026 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛服饒4樓) | (02)2425-7224 |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) | (03)335-7025 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世界旁巷) | (03)523-7681 |
| 苗栗縣頭份市綠新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) | (037)627-163 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 |
| 台中市北區太平路212號(正英洗衣店) | (04)2201-4514 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 彰化市中正路四560巷22號(彰安國中旁巷內) | (04)722-4669 |
| 南投縣草屯湖北峰街3之7號(土銀斜對面) | (049)232-7456 |
| 嘉義市忠義街68號(羅井街朝光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台南市中西區友愛東街15號(高川辦店旁) | (06)228-6026 |
| 台南市北區公園路128號(好霧培藥局) | (06)221-9015 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大灣台對面) | (06)221-8925 |
| 高雄市鶴山區文化西路17-7號(秀雅區正大路27號也可銷取) | (07)777-8800 |
| 高雄市新興區中正二路98號1樓(王品牛排旁第二間) | (07)237-9898 |
| 高雄市左營區立信路221號 | (07)556-0952 |
| 財東市中正路131號(秀流股務) | (08)765-7277 |
中興電工機械股份有限公司一一四年股東常會開會通知書
一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十三日(星期五)上午九時整，假桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大體堂)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表提報告。3.本公司113年度背書保證報告。4.開展投資大陸地區報告。5.本公司113年度員工團營及董事團營分配報告。6.修訂「誠信經營守則」。7.與山豐營造股份有限公司簽訂嘉義馬鶴後工業區廠房新建及整地工程。林口廠區倉儲增建工程承攜報告。（二）承認事項：1.本公司113年度決算表後承認案。2.本公司113年度盈餘分配承認案。（三）討論事項：1.修訂公司章程。（四）臨時動議。
二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會決議如後，預備配發現金股利：4.6元/股(即每盒股盈餘分配4.6元)
三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、檢參本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章，法人股東請於第三聯加蓋印章並指派代表人出席(見寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，應遞匯於開會五日前送達本公司股務代理機構，與基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月23日至114年5月25日止，請逕發入臺港集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為與基證券股份有限公司股務代理部。
九、股東會紀念品(小本部聯名欽真空隨行杯)(數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代)發放原則，持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月22日前上傳徵求人徵求資料彙總表呈證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。各徵求場所得視狀況提早結束徵求。
2. 於114年4月23日至114年5月25日有保障電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月8日至114年7月13日(稍假日除外)攜帶出席通知書。每分請明文件。列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(庫一皆可)，呈凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
此致
自股東
中興電工機械股份有限公司董事會
簽名