CHEM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

中興電工機械股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1513

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

購股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵箱

無法抵達請退回原處

(未書寫正確郵遞簽號)

者，應按信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

股東多專行通知

介绍 朗诵

凱基證券股份有限部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

中興電工機械股份有限公司（圖）現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記	總額
	多數				戶名
	多數登記銀行帳號
	現金股本額	銀行代號		帳號(請由美方依準備寫字行別、科目、帳號、新號、多附空格留在右方)
	本金

中興電工機械股份有限公司（圖）現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記	總額
	多數				戶名
	多數登記銀行帳號
	現金股本額	銀行代號		帳號(請由美方依準備寫字行別、科目、帳號、新號、多附空格留在右方)
	本金

重託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重燒之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與跟支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凯基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

26 中興電工機械股份有限公司

——五年股東常會

出席通知書

時間：115年5月25日（星期一）上午九時整

地點：桃園市龜山區文德路25號

（本公司林口編大樓首）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席

法人指派書

簽發依

者

擔任本公司之法人代表

，出席

者公司本之股

東會，依法行使一切股

東權利。

（法人股東親自出席專用）

親委 白名 出 萬金

委託書

一、簽委託

者（得由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，

下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或警戒。

1. 本公司114年度決算表時承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 本公司114年度盈餘分配承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 修行公司章程案。(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權

4. 選舉第二十五屆董事案。

5. 附除董事就業禁止之限制案。(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項○內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收取，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此股

中興電工機械股份有限公司

授權日期115年 月 日

115-1

股東時間及人員簽章處：

委託人(股東)		編號 26
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
核名或名稱
微求人		簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
核名或名稱
身分信得提及就一般提
股數

---

中國電工機械股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月25日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託
代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亞東證券股份有限公司
(簡稱：
亞東證券、
亞東證、
亞證、
亞東、
亞東證券、
亞東證、
亞證、
亞東證券(股)公司、
亞東證券、
亞東證、
亞證、
亞東、
亞東證券、
亞東證、
亞證、
亞東證券(股)公司) | 盛元投資
股份有限
公司 | 盛元投資股份有限公司
代表人：江耀年
盛元投資股份有限公司
代表人：林弘人
中嘉國際投資股份有限公司
日日興科技股份有限公司
代表人：張偉荃
日日興科技股份有限公司
代表人：沈頌欽
日日興科技股份有限公司
代表人：錢淑君
獨立董事：盧聯生
獨立董事：王濬智
獨立董事：林三元 | 1.整合公司資源，
強化與國際大廠
合作關係，以煙
界公司競爭力並
拓展國際市場。
2.協助制定公司發
展策略，及管理
效能之強化。
3.評估並協助引進
新業務/產品，
以多角化佈局降
低單一產業比重
適高之風險，以
達企業永續經營
之回標。 | 1.亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段86號
1、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699

2.全通事務處理股份有限公司
全省徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段
11巷22號
聯絡電話：(02)2521-2335

【徵求股數限1,000股(壹)以上】
【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區銀前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷40號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市彌歌區中正一路93號（全國庭林行）	(02) 2677-2049
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137
地 址	電 話
---	---
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、促基兒、路易莎）	(03) 426-0715
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號（享寶養生館）	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄱居藥局）	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（櫻尋:中正股務）	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市國山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

中興電工機械股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十五日(星期一)上午九時發，到桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大燈堂)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.有關停管事業支付權利金之使用權變更會計政策，由「相貸」改為依「特許權」認列報告。2.本公司口4年度營業報告。3.審計委員會審查口4年度決算表服報告。4.本公司口4年度營業保證報告。5.開接投資大陸地區報告。6.本公司口4年度工藝普及董事藥労分配報告。7.朝山豐營造(股)公司簽訂變電站營輪變電工程-苑北工務所服務工程承贈報告。(二)承認事項：1.本公司口4年度決算表發承認案。2.本公司口4年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.核訂公司章程案。(四)選舉事項：選舉第三十五屆董事案。(五)其他議案：1.解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
2. 本公司口4年度盈餘分配案。業經董事會決議取後，預繳配發現金股利：6元/股(即每壹股盈餘分配6元)。
三、本公司口5年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事，盛元投資股份有限公司代表人，江龍年、盛元投資股份有限公司代表人，林弘人、中嘉國際投資股份有限公司，日日興科技股份有限公司代表人，張偉荃。日日興科技股份有限公司代表人，錢淑君，獨立董事，盧聯生，王濬智。林三元，有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代理及選取時間規制，查詢採候選人提名制選任重監事相關公告。
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
五、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各必份，始決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或盃章，法人股東請於第三聯加盃印章並指派代表人出席(見寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午4時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或簽章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或簽章後，應當應於開會五日前就連本公司股務代理機構、第五證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人，會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司、對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕發入臺港集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
九、本次股東會委託書統計驗證機構為第五證券股份有限公司股務代理部。
十、股東會紀念區(統一超商50元商品卡)(數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代)發放原則，持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領股外，本公司將不予發放紀念品。
領股方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至請基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得出網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東，各徵求場所得現狀況提早結束徵求。
2. 於115年4月25日至115年5月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月3日至115年7月7日(例假日除外)攜帶出席通知書。身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東#服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(庫一皆可)，至凱嘉證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領股紀念品。
3. 除上述領股方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 数

資股東

中興電工機械股份有限公司董事會

簽訂標準
被啓