CHEM — Board/Management Information 2020

Jun 22, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/22	發言時間	13:09:42
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	公告本公司109年股東常會解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/22
說明	1.股東會決議日:109/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人江義福、法人董事代表人郭慧娟、法人董事代表人翁明顯、法 人董事代表人吳金條、法人董事代表人江馥年、獨立董事陳瓊讚、獨立董事白 省三、獨立董事陳鴻基。 3.許可從事競業行為之項目: 法人董事代表人江義福：1.壹傳科技股份有限公司董事長。2.中興氫能科技股份 有限公司董事長。3.天衝能源股份有限公司董事長。4.天禽能源股份有限公司董 事長。5.天蓬能源股份有限公司董事長。6.天輔能源股份有限公司董事長。 法人董事代表人郭慧娟：1.壹傳科技股份有限公司董事。2.正興機電工程股份有 限公司董事3.衛宇科技股份有限公司董事、4.同榮工業股份有限公司董事5.中興 氫能科技股份有限公司董事。6.力翔科技股份有限公司董事7.先翰企業股份有限公 司董事8野村中興機械股份有限公司董事。9.天衝能源股份有限公司董事。10.天 禽能源股份有限公司董事。11.天蓬能源股份有限公司董事。12.天輔能源股份有限 公司董事。 法人董事代表人翁明顯：1.中環股份有限公司董事長2.富晶通科技股份有 限公司董事長。3.富陽光電股份有限公司董事長。 法人董事代表人吳金條：中興氫能科技股份有限公司董事。 法人董事代表人江馥年：庫網金融科技股份有限公司董事長。 獨立董事陳瓊讚：1.萬眾管理顧問股份有限公司董事長2.恩騰投資股份有 限公司董事長。3.台灣花卉生物技術股份有限公司董事。 獨立董事白省三：1.三門聯合建築師事務所主持建築師2.消費者文教基 金會名譽董事長3.財團法人現代財經基金會董事。 獨立董事陳鴻基：新鋼工業股份有限公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/21 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成275,432,240權、反對51,955權、棄權/未投票24,272,101權， 贊成比例91.88。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事代表人江義福、法人董事代表人吳金條。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事代表人江義福：1.江蘇中興精密機械有限公司董事長2.中 興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司董事長。3.江蘇中興創元高壓電氣 有限公司董事長。 法人董事代表人吳金條：1.江蘇中興精密機械有限公司董事2.中興創元 (瀋陽)高壓電氣有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇中興精密機械有限公司:江蘇省南通海門市貨隆鎮工業園區。 中興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司:瀋陽市于洪區長江北街118號。 江蘇中興創元高壓電氣有限公司:江蘇省南通海門市貨隆鎮工業集中區(B區)。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇中興精密機械有限公司:生產銷售,研發電子設備及測試儀器及生產加工銷 售精密機械,模具標準件。 中興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司:製造和銷售輸變電特高壓超高壓 開關,鋁鑄導件和機構件及設備。 江蘇中興創元高壓電氣有限公司:供電,用電,發電系統及輸配電相關設備 的生產加工,研究開發及銷售,並提供相關的技術和售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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