CHEM — AGM Information 2026

Apr 22, 2026

中興電工機械股份有限公司

114年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國一一四年五月二十三日（星期五）上午九時整

股東會地點：桃園市龜山區文德路二十五號本公司林口廠大禮堂

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一三年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一三年度營業報告書、財務報表（含合併），業經董事會議決議通過，並經審計委員會審查完竣（請參閱議事手冊）。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：（一）本公司一一三年度盈餘分配案業經審計委員會審議通過。

（二）盈餘分配如下表：

| 中興電工機械股份有限公司
盈餘分配表
民國113年度
單位：新台幣元 | |
| --- | --- |
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘餘額 | 1,163,677,710 |
| 本(113)年度稅後淨利 | 3,622,777,996 |
| 加：特別盈餘公積迴轉 | 49,925,528 |
| 加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | 58,337,549 |
| 加：保留盈餘調整數-當期認列之精算利益 | 84,581,000 |
| 加：保留盈餘調整數-其他 | 22,822 |
| 本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 | 3,815,644,895 |
| 減：提列10%法定盈餘公積 | (381,564,490) |

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可供分配盈餘	4,597,758,115
分配項目：
普通股股東紅利(每股 4.6 元)	(2,314,317,569)
期末未分配盈餘	2,283,440,546

董事長：江馥年　　總經理：郭慧娟　　會計主管：吳淑真

(三) 股東紅利係發放現金股利，分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零股款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，並授權董事會訂定基準日配發之。

(四) 前揭董事會擬定盈餘分配案決議後，有依證券交易法第二十八條之二買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份，致分配紅利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總金額，按分配紅利基準日實際流通在外股數調整股東配息率。

決議：

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，敬請審議。

說明：（一）配合公司治理業務需要修正。

（二）修正條文對照表如附件五（請參閱議事手冊）。

決議：