CHEM — AGM Information 2026

Apr 22, 2026

中興電工機械股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國一一五年五月二十五日（星期一）上午九時整

股東會地點：桃園市龜山區文德路二十五號本公司林口廠大禮堂

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一一四年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一四年度營業報告書、財務報表（含合併），業經董事會議決議通過，並經審計委員會審查完竣。（請參閱議事手冊）

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一一四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：（一）本公司一一四年度盈餘分配案業經審計委員會審議通過。

（二）盈餘分配如下表：

| 中興電工機械股份有限公司
盈餘分配表
民國 114 年度
單位：新台幣元 | |
| --- | --- |
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘餘額(A) | 2,283,440,546 |
| 本(114)年度稅後淨利(B) | 3,988,219,711 |
| 減：對子公司所有權權益變動(C) | (6,758,826) |
| 加：保留盈餘調整數-當期認列之精算利益(D) | 60,013,000 |
| 加：保留盈餘調整數-其他(E) | 26,055 |
| 本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目
計入當年度未分配盈餘之數額(F=B-C+D+E) | 4,041,499,940 |
| 減：提列 10%法定盈餘公積(G=F*10%) | (404,149,994) |
| 可供分配盈餘(H=A+F-G) | 5,920,790,492 |
| 分配項目： | |
| 普通股股東紅利(每股 6 元)(I) | (3,018,675,090) |
| 期末未分配盈餘(J=H-I) | 2,902,115,402 |

董事長：江馥年

總經理：郭慧娟

會計主管：吳淑真

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(三) 股東紅利係發放現金股利，分派金額至新台幣元為止，不足一元之畸零股款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，並授權董事會訂定基準日配發之。

(四) 前揭董事會擬定盈餘分配案決議後，有依證券交易法第二十八條之二買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份，致分配紅利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利總金額，按分配紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

決議：

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，敬請審議。

說明：
(一) 依公司法第162條規定修正章程第九條。
(二) 因應業務需求修正章程第三十三條之二。
(三) 修正第三十七條增加第六十六次修正日期。
(四) 修正條文對照表請參閱附件五（請參閱議事手冊）。

決議：

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：選舉第二十五屆董事案，敬請改選。

說明：
(一) 本公司第二十四屆董事任期至115年5月23日屆滿，依法應於本屆股東常會改選。
(二) 依公司章程第二十條規定，選任董事九人（含獨立董事三人）。
(三) 新任董事於選任後即予就任，自115年5月25日起至118年5月24日止，任期三年；原董事任期至本次股東常會改選之董事就任時止。
(四) 依公司章程第十七條規定，董事之選舉採候選人提名制，由股東就董事（含獨立董事）候選人名單中選任之，董事（含獨立董事）候選人名單業經本公司115年3月10日董事會審查通過，候選人名單相關資料請參閱附件六（請參閱議事手冊）。

選舉結果：

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其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止之限制，敬請審議。

說明：
(一) 依公司法二〇九條第一項規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
(二) 本公司新任董事及其法人代表人，或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，擬請同意解除其競業禁止之限制。
(三) 董事兼任其他公司職務情形請參閱附件七（請參閱議事手冊）。

決議：