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CHEM AGM Information 2024

May 29, 2024

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AGM Information

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股票代碼:1513

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中興電工機械股份有限公司

一一三年股東常會

實 體 召 開 議 事 手 冊

中華民國一一三年五月二十七日 桃園市龜山區文德路二十五號本公司林口廠大禮堂

錄

壹、會議議程 ............................................................. 1 貳、報告事項 ............................................................. 2 參、承認事項 ............................................................. 5 肆、討論事項 ............................................................. 7 伍、臨時動議 ............................................................. 8 陸、附件 一、一一二年度營業報告書 ......................................... 9 二、審計委員會審查報告書 ........................................ 12 三、一一二年度決算表冊 .......................................... 13 四、「董事會議事規範」修正條文對照表 ............................. 31 五、「公司章程」修正條文對照表 ................................... 32 柒、附錄 一、「董事會議事規範」(修訂前) .................................. 33 二、「股東會議事規則」 ......................................... 37 三、「公司章程」(修訂前) ......................................... 40 四、董事持股情形 ................................................ 46

、 壹 會議議程

中興電工機械股份有限公司 一一三年股東常會會議議程

  • 一、時 間:中華民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整 二、地 點:桃園市龜山區文德路二十五號本公司林口廠大禮堂 三、開會程序:

  • (一)宣佈開會

  • (二)主席就位

  • (三)主席致詞

  • (四)報告事項:

    • 1.本公司一一二年度營業報告。

    • 2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

    • 3.本公司一一二年度背書保證報告。

    • 4.間接投資大陸地區報告。

    • 5.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

    • 6.修訂「董事會議事規範」。

  • (五)承認事項:

    • 1.本公司一一二年度決算表冊承認案。

    • 2.本公司一一二年度盈餘分配承認案。

  • (六)討論事項:

    • 1.修訂「公司章程」案。

    • 2.為規劃子公司寶盛國際(股)公司上市櫃事宜,擬辦理釋股暨 相關作業程序案。

  • (七)臨時動議

  • (八)散會

  • 1 -

、 貳 報告事項

第一案 (董事會提)

案由:本公司一一二年度營業報告,敬請 鑑察。 說明:一一二年度營業報告書,請參閱附件一(本手冊第9 頁)。

第二案 (董事會提)

案由:審計委員會審查一一二年度決算表冊報告,敬請 鑑察。

  • 說明:查本公司一一二年度決算報告,業經委請國富浩華聯合會計師事務 所林金鳳、張亞荃兩位會計師簽證,並經審計委員會審查完竣,爰 依公司法規定出具書面查核報告在案,檢附會計師查核報告及審計 委員會審查報告書(請參閱附件二、附件三,本手冊第12~16 頁及 第22~25 頁)。

  • 2 -

第三案 (董事會提)

案由:本公司一一二年度背書保證報告。

說明 : (一)依本公司「背書保證作業程序」辦理。

  • (二)本公司截至112 年12 月31 日止,對外背書保證金額共計新台 幣玖拾捌億貳仟貳拾參萬壹仟肆佰肆拾肆元整,保證對象為業 務往來或轉投資公司,保證性質屬銀行融資週轉額度,明細如

下:

下: 下:
中興電工機械股份有限公司
背書保證備查表
112 年12 月
對象 金 額
新台幣
正興機電工程股份有限公司 700,000,000
山豐營造股份有限公司 700,000,000
寶盛國際股份有限公司 460,000,000
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司 10,000,000
天衝能源股份有限公司 4,582,000,000
天篷能源股份有限公司 3,177,698,000
馬太鞍光電股份有限公司 95,179,903
塔古莫科技股份有限公司 95,353,541
總 計 9,820,231,444
  • 3 -

第四案 (董事會提)

案由:間接投資大陸地區報告。

  • 說明:本公司至目前113 年2 月止獲經濟部投資審議委員會核准間接投資 大陸地區美金105,501,688.30 元,累計自台灣匯出赴大陸投資金額 美金96,524,649.90 元。

第五案 (董事會提)

案由:本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

  • 說明:(一)依本公司章程第33 條規定「本公司年度如有獲利,應提撥百分 之一以上為員工酬勞,及百分之三以下之數額為董事酬勞。但 公司尚有累積虧損時,則應先扣除累積虧損之數額後,再就餘 額計算提撥。」辦理。

  • (二)依會計師財務報表查核數扣除員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利 2,352,701,494 元,經113.3.11 第五屆第五次薪資報酬委員會 通過之112 年度分配員工酬勞及董事酬勞如下:

    • 1.員工酬勞(1%)(現金):NTD23,527,015 元

    • 2.董事酬勞(2%): NTD47,054,030 元

第六案 (董事會提)

案由:修訂「董事會議事規範」。

  • 說明:(一)依據中華民國113 年1 月11 日金管證發字第1120383996 號令 辦理修正。。

  • (二)修正條文對照表請參閱附件四(本手冊第31 頁)。

  • 4 -

、 參 承認事項

第一案 (董事會提)

案由:本公司一一二年度決算表冊案,提請 承認。

說明:本公司一一二年度營業報告書、財務報表(含合併),業經董事會議 決議通過,並經審計委員會審查完竣(請參閱本手冊第12~30 頁)。 決議:

第二案 (董事會提)

案由:本公司一一二年度盈餘分配案,提請 承認。

說明:(一)本公司一一二年度盈餘分配案業經審計委員會審議通過。

(二)盈餘分配如下表:

盈餘分配如下表: 盈餘分配如下表:

中興電工機械股份有限公司
盈餘分配表
民國112 年度
單位:新台幣元
項 目
金 額
期初未分配盈餘餘額(A)
1,572,077,735
本(112)年度稅後淨利(B)
1,585,694,777
減:取得或處分子公司股權價格與帳面金額差異(C)
(8,186,805)
減:保留盈餘調整數-確定福利計畫之再衡量數(D)
(18,899,000)
加:保留盈餘調整數-其他(E)
63,283
本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目
計入當年度未分配盈餘之數額(F=B-C-D+E)
1,558,672,255
減:提列10%法定盈餘公積(G=F*10%)
(155,867,226)
可供分配盈餘(H=A+F-G)
2,974,882,764
分配項目:
普通股股東紅利(每股3.6 元)(I)
(1,811,205,054)
期末未分配盈餘(J=H-I)
1,163,677,710
中興電工機械股份有限公司
盈餘分配表
民國112 年度
單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘餘額(A) 1,572,077,735
本(112)年度稅後淨利(B) 1,585,694,777
減:取得或處分子公司股權價格與帳面金額差異(C) (8,186,805)
減:保留盈餘調整數-確定福利計畫之再衡量數(D) (18,899,000)
加:保留盈餘調整數-其他(E) 63,283
本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目
計入當年度未分配盈餘之數額(F=B-C-D+E)
1,558,672,255
減:提列10%法定盈餘公積(G=F*10%) (155,867,226)
可供分配盈餘(H=A+F-G) 2,974,882,764
分配項目:
普通股股東紅利(每股3.6 元)(I) (1,811,205,054)
期末未分配盈餘(J=H-I) 1,163,677,710

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董事長:江馥年 總經理:郭慧娟 會計主管:吳淑真

  • 5 -

  • (三)股東紅利係發放現金股利,分派金額至新台幣元為止,不足一 元之畸零股款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理,並授權董 事會訂定基準日配發之。

  • (四)前揭董事會擬定盈餘分配案決議後,有依證券交易法第二十八 條之二買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份,致分配紅利基準 日之流通在外股數有所增減者,授權董事會依本次盈餘分配案 決議之現金股利總金額,按分配紅利基準日實際流通在外股數 調整股東配息率。

決議:

  • 6 -

、 肆 討論事項

第一案 (董事會提)

  • 案由:修訂「公司章程」案,敬請 審議。

  • 說明:(一)配合公司治理業務需要修正。

  • (二)修正條文對照表如附件五(請參閱本手冊第32 頁)。

  • 決議:

第二案 (董事會提)

  • 案由:為規劃子公司寶盛國際(股)公司上市櫃事宜,擬辦理釋股暨相關 作業程序案,敬請 審議。

  • 說明:(一)為配合子公司寶盛國際股份有限公司上櫃申請,吸引與留任人 才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資 人,暨未來申請股票上櫃之股權分散事宜,擬在維持本公司對 寶盛公司仍具控制力之前提下,將於上櫃前一次或分次辦理股 權分散程序。

  • (二)依據「櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」 之規定,於申請上櫃前三年內,上市櫃公司為降低對申請公司 之持股比例所進行之股權分散行為,應採上市櫃公司原有股東 優先認購或其他不損及上市櫃公司股東權益之方式為之。

  • (三)寶盛公司釋股計劃如下: 處分寶盛公司之股份:

    • (1)本公司處分寶盛之價格應不低於決議處分寶盛股份之董事 會前,寶盛最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每 股淨值,並委請獨立專家出具價格合理意見書。

    • (2)為符合集團企業申請股票上櫃及不宜上櫃條款之規定-有關 母公司為降低對子公司持股比例所進行之股權分散行為,本 公司處分所持有寶盛股份之交易相對人,將以本公司符合資 格之股東為優先。

  • 7 -

  • (3)所謂本公司符合資格之股東係指可認購寶盛股份時,本公司 最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東,且依其所載持 股數按比例計算得認購股數達壹仟股(含)以上者,惟為兼顧 本公司原有股東之權利,認購未達壹仟股之原有股東,得由 股東自停止過戶起五日內自行拼湊成仟股認購,原有股東放 棄認購或拼湊後仍不足仟股部份,授權董事會洽特定人認購 之。

  • (4)特定人以寶盛員工、本公司暨關係企業員工及對寶盛營運發 展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。

  • (5)其實際交易價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜,擬 提請股東常會授權本公司董事會依當時市場狀況及寶盛營 運情形等訂定之,並按本公司當時之取得或處分資產處理程 序規定辦理。

  • (四)未來寶盛申請登錄興櫃或上市櫃相關作業所需釋股,本公司暨 關係企業應依相關法令及上櫃相關規範提撥股票供券商認購及 過額配售等作業程序,提撥股數與價格則依相關法令及上櫃相 關規範、當時市場狀況以及各該計畫上櫃營運情形與承銷商共 同議定之。

  • (五)以上辦理寶盛之釋股相關事宜,業經第三屆第六次審計委員會 議及第二十四屆第七次董事會議決議通過,提請股東常會授權 董事會全權處理。

決議:

、 伍 臨時動議

  • 8 -

附件一

、 陸 附件

112 年度營業報告書

一、112年度營業報告

(一)營業概況

  • 1.112 年度合併營業收入新台幣(以下同)221 億4,487 萬元,較上(111)年度185 億4,688 萬元,增加35 億9,799 萬元,計增19.40%;

  • 本公司112 年度營業收入新台幣176 億9,196 萬元,較上(111)年度營業收入 155 億3,821 萬元,增加21 億5,375 萬元,計增13.86%。

  • 2.繼續營業單位本期淨利15 億8,544 萬元,較上(111)年度24 億6,650 萬元,減 少8 億8,106 萬元,計減35.72%,其中淨利歸屬於母公司業主淨利為15 億8,569 萬元,較上(111)年度稅後盈餘24 億3,424 萬元,減少8 億4,855 萬元,計減 34.86%;基本每股盈餘為3.25 元。

(二)預算執行情形

  • 112 年度合併營業收入新台幣221 億4,487 萬元,達成預算208 億7,980 萬元之 106.06%。

(三)財務收支及獲利能力分析

  • 1.截至112 年底合併總資產441 億7,056 萬元,總負債282 億2,032 萬元(其中長期 借款94 億9,790 萬元,短期借款10 億5,254 萬元,合計105 億5,044 萬元),總 淨值159 億5,024 萬元,扣除少數股權淨值1 億9,600 萬元後,以普通股 503,112,515 股計算每股淨值為31.31 元。。

  • 2.本公司最近二年合併經營分析


項目

112 年度
111 年度
(1)負債比率: 63.89% 67.91%
(2)流動比率: 126.04% 134.59%
(3)營業毛利率: 28.99% 25.58%
(4)稅前淨利率: 10.82% 16.67%
(5)股東報酬率: 10.82% 19.73%
(6)純益率: 7.16% 13.30%
  • (四)研究發展狀況:請參閱本公司112 年度年報第55~57 頁。

  • 9 -

二、113年度營運計畫概要

112年全球迎來後疫情時代,各國力拼經濟復甦。然而地緣衝突引發的俄烏戰爭未平,以 巴戰火又起,加以美中關係不斷惡化,全年通膨未見顯著降溫,經濟及政治的不確定性 均使全球經濟復甦蒙上重重陰影。

憑藉堅實的經營優勢及韌性,中興電工安然度過疫情挑戰,期間營收、獲利均屢創佳績。 112年對中興而言,卻是充滿危機及挑戰的一年。112年度,受惠疫後國內外旅遊復甦帶 動停車業務翻揚,加以政府積極推動能源轉型及台電強韌電網計畫,使公司於重電設備 及綠能發電相關業務成長動能強勁,中興電工締造全年營收再創221.45億元新猷! 然而期間中興電工也遭遇雲豹甲車案風暴考驗,所幸經營團隊面對風險應對得宜,與全 體同仁齊心戮力保障股東權益,將負面影響降到最低,故能在風暴中依舊締造合併稅後 淨利新台幣15.85億元,每股稅後盈餘 3.25元的經營成果,並於董事會通過發放112年度 現金股利每股3.6元。

榮譽與肯定

商業週刊與台大風險中心團隊合作,以五項指標:碳生產力、碳排增加率、減碳承諾度、 管理階層、範疇三碳排等企業公開的永續年報數據作為評分依據,評選全台碳競爭力100 強企業。中興電工長期致力以核心本業,深耕綠能永續產業,持續推動節能減碳,112 年榮膺《碳競爭力100強》優質企業。

中興電工堅持產品與工程品質與推動綠能環保之信念從未鬆懈,中興電工於112年度以承 攬台電公司之「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫大潭電廠端暨林口電廠端既設 161kV開關場設備增設工程」,有效運用既有開關場空間,提升及改善執行設備功能,除 強化電網供電能力,同時免除新設開關場冗長建造時程及巨額成本,一舉榮獲第23屆公 共工程金質獎設施類設計及施工雙料優等殊榮。同時中興電工更憑藉歷年於公共工程建 設的優良實績,一舉榮獲公共工程金質獎特別貢獻獎(連續5屆、10屆、15屆得獎之廠商 及主辦機關)。

公共工程金質獎向來被視為「工程界奧斯卡獎」,是工程界的最高榮譽,堪稱公共工程 界的典範。本次獲獎實是對本公司工程品質的高度肯定,亦是全體中興團隊最大的榮譽。

( ) 經營工作重點

強韌電網計畫全面啟動 持續挹注營收及獲利

為全面提升台灣電網面對各項突發事件的應變能力,同時為2050年淨零轉型預作準 備,台灣電力公司於112年起推動十年總經費5,645億元「強韌電網投資計劃」,以 推動分散電網工程(4379億元)、精進強固電網工程(1250億元)、強化系統防衛能力 (16.9億元)為三大主軸,並包含5項分散、3項強固及2項防衛等10大具體作為,確保 台灣地區未來 經 濟發展及民生所需用電無虞。

電網乃由發電廠、變電站、輸電系統、配電系統等建構而成,中興同時為國內重電 產業中氣體絕緣開關設備及各式輸配電、綠能工程領導廠商,在配合政府電力政策 發展及既有競爭優勢下,近年來於電力相關業務上表現亮眼。未來仍將運用企業資 源,積極掌握各項發電廠開關廠、離岸風力變電站、儲能場新建以及台電配電變電 所屋內化等相關工程設備案件,再創業務高峰。

  • 10 -

iCHARGING 打造全台移動需求的充電生活圈

iCharging作為充電服務的先行者,憑藉中興電工電力管理領先技術以及嘟嘟房停車 場市場優勢,搭配全台電動車市場升溫,iCharging電動車充電版圖於112年加速擴 張!

iCharging實踐「停車即充電」的便利充電概念,充電站版圖成功橫跨高速公路服務 區、城市、科學園區等三大區塊,更是獨家取得台灣高速公路服務區充電樁營運服 務經營權的充電品牌。截至112年止,共計取得交通部高速公路局一至三期,共計16 處高速公路服務區充電站經營權,建置108格充電車位,16 MW充電網路,未來將擴 充至40 MW以滿足電動車成長需求。

為響應政府的綠能政策,iCharging結合氫能發電和智慧電網管理,於充電站導入高 容量儲能系統(BESS)與氫能備援電力系統,結合 Energy Management System (EMS) 之智慧電網管理系統更進一步節約用電、減少碳排放量。透過削峰填谷的能力, iCharging可在台電尖峰時段釋放電力,降低充電樁對市電的依賴,預計在8年內可減 少709座大安森林公園碳吸附量,實踐綠色交通和節能減碳的未來。

() 未來公司發展策略

揮別雲豹甲車案陰霾,中興電最壞的階段已經過去!展望113年,憑藉穩健的經營韌 性,即便面對詭譎多變的經營挑戰,中興電工仍將以電力專業之競爭優勢,以敢變、 創新的經營理念,開創新的企業格局,朝永續經營的目標邁進。

() 外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

  1. 重電業為國家基礎產業並屬內需型產業,中興電工目前為台灣市場市佔率最高及 相關技術之領導廠商。中興公司於重電產業具備完整且領先的GIS設備產品線、豐 富的工程經驗及發電併網之專業能力,均有助降低外部競爭及總體環境之影響。

  2. 中興電工近年來積極進行轉型與升級,已發展出包括電力、系統整合、新能源、 嘟嘟房、大陸等事業群,以綠能、服務及其他三大面向進行多角化發展,成效已 逐步顯現,有效降低單一產業之風險性。

  3. 大陸業務轉型與成長:透過精密加工技術之升級,已成功跨入半導體及光電設備 精密加工業工,並順利承接國際大廠訂單,受單一地區的競爭與經營環境的影響 機率已逐步降低。

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董事長:江馥年 總經理:郭慧娟 會計主管:吳淑真

  • 11 -

附件二

中興電工機械股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議 案,其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報 告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為 尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定,繕 具報告,敬請 鑑察。

中興電工機械股份有限公司

審計委員會召集人:陳瓊讚

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  • 12 -

附件三

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  • 13 -

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  • 30 -

附件四

「董事會議事規範」修正條文對照表

修正條次
原條文
修正後條文 說明

第八條 本公司董事會召開時,董事會秘書
組應備妥相關資料供與會董事隨
時查考。
召開董事會,得視議案內容通知相
關部門或子公司之人員列席。必要
時,亦得邀請會計師、律師或其他
專業人士列席會議及說明。但討論
及表決時應離席。
董事會之主席於已屆開會時間並
有過半數之董事出席時,應即宣布
開會。
已屆開會時間,如全體董事有半數
未出席時,主席得宣布延後開會,
其延後次數以二次為限。延後二次
仍不足額者,主席得依第三條第二
項規定之程序重新召集。
前項所稱全體董事,以實際在任者
計算之。
本公司董事會召開時,董事會秘書
組應備妥相關資料供與會董事隨
時查考。
召開董事會,得視議案內容通知相
關部門或子公司之人員列席。必要
時,亦得邀請會計師、律師或其他
專業人士列席會議及說明。但討論
及表決時應離席。
董事會之主席於已屆開會時間並
有過半數之董事出席時,應即宣布
開會。
已屆開會時間,如全體董事有半數
未出席時,主席得宣布於當日延後
開會,其延後次數以二次為限。延
後二次仍不足額者,主席得依第三
條第二項規定之程序重新召集。
前項及第十六條第二項第二款所
稱全體董事,以實際在任者計算
之。
配合法令修正
第十一條 本公司董事會應依會議通知所排
定之議事程序進行。但經出席董事
過半數同意者,得變更之。
前項排定之議事內容及臨時動議
,非經出席董事過半數同意者,主
席不得逕行宣布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未
達出席董事過半數者,經在席董事
提議,主席應宣布暫停開會,並準
用第八條第四項規定。
本公司董事會應依會議通知所排
定之議事程序進行。但經出席董事
過半數同意者,得變更之。
前項排定之議事內容及臨時動議
,非經出席董事過半數同意者,主
席不得逕行宣布散會。
董事會議事進行中,若在席董事未
達出席董事過半數者,經在席董事
提議,主席應宣布暫停開會,並準
用第八條第四項規定。
董事會議事進行中,主席因故無法
配合法令修正
主持會議或未依第二項規定逕行
宣布散會,其代理人之選任準用第
七條第一項規定。
第十八條 本議事規範訂定及修正應經本公
司董事會同意,並提股東會報告。
本議事規範訂定於民國94 年03
月15 日,於民國111 年11 月09
日第九次修正。

本議事規範訂定及修正應經本公
司董事會同意,並提股東會報告。
本議事規範訂定於民國94 年3 月
15 日,於民國111 年11 月9 日第
九次修正,113 年3 月11 日第十
次修正。

新增修正日期
  • 31 -

附件五

「公司章程」修訂條文對照表

修正條次 原條文 修正後條文 修正後條文 說明
第二十七條之一
本公司董事之報酬授權董事
會按同業通常水準給付之。
本公司董事之報酬,由薪資報
酬委員會評估其對公司營運
,由薪資報
參與程度及貢獻價值,並授權
董事會依薪資報酬委員會之
評估及同業通常水準支給議
定之。本公司對獨立董事得訂
與一般董事不同之薪資報酬。
第三十七條 本章程於民國五十一年四月
二十八日訂立,於民國五十二
年七月二十三日第一次修
正,…………一○五年六月二
十七日第五十九次修正,一○
六年六月二十八日第六十次
修正,一○七年六月二十九日
第六十一次修正,一○九年六
月二十二日第六十二次修
正,一一○年六月二十八日第
六十三次修正。。
本章程於民國五十一年四月
二十八日訂立,於民國五十二
年七月二十三日第一次修
正,…………一○五年六月二
十七日第五十九次修正,一○
六年六月二十八日第六十次
修正,一○七年六月二十九日
第六十一次修正,一○九年六
月二十二日第六十二次修
正,一一○年六月二十八日第
六十三次修正,一一三年五月
二十七日第六十四次修正。
增加第六十四
次修正日期。
  • 32 -

附錄一

、 柒 附錄

中興電工機械股份有限公司

董事會議事規範 (112.5.24股東會通過)

  • 第 一 條:為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開 發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範,以資遵循。

  • 第 二 條:本公司董事會之議事規範,其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公 告及其他應遵循事項,應依本規範之規定辦理。

  • 第 三 條:本公司董事會每季召集一次。

  • 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨時 召集之。

  • 前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。

  • 本規範第十二條第一項各款之事項,應於召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 第 四 條:本公司董事會指定之辦理議事事務單位為董事會秘書組。

  • 議事單位應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄 送。

  • 董事如認為會議資料不充分,得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料 不充足,得經董事會決議後延期審議之。

  • 第 五 條:召開本公司董事會時,應設簽名簿供出席董事簽到,以供查考。

  • 董事應親自出席董事會,如不能親自出席,得依本公司章程規定委託其他董事代 理出席;如以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 董事委託其他董事代理出席董事會時,應於每次出具委託書,並列舉召集事由之 授權範圍。

第二項代理人,以受一人之委託為限。

  • 第 六 條:本公司董事會召開之地點與時間,應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席 且適合董事會召開之地點及時間為之。

  • 第 七 條:本公司董事會由董事長召集者,由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會,由股 東會所得選票代表選舉權最多之董事召集,會議主席由該召集權人擔任之,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時,指 定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 依公司法第二百零三條第四項或第二百零三條之一第三項規定董事會由過半數之 董事自行召集者,由董事互推一人擔任主席。

  • 第 八 條:本公司董事會召開時,董事會秘書組應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會,得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時,亦得邀 請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時,應即宣布開會。 已屆開會時間,如全體董事有半數未出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數 以二次為限。延後二次仍不足額者,主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。

  • 33 -

  • 第 九 條:本公司董事會之開會過程,應全程錄音或錄影存證,並至少保存五年,其保存得 以電子方式為之。

  • 前項保存期限未屆滿前,發生關於董事會相關議決事項之訴訟時,相關錄音或錄 影存證資料應續予保存至訴訟終結止。

  • 以視訊會議召開董事會者,其視訊影音資料為議事錄之一部分,應於公司存續期 間妥善保存。

第 十 條:本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項:

一、報告事項:

  • (一)上次會議紀錄及執行情形。

  • (二)重要財務業務報告。

  • (三)內部稽核業務報告。

  • (四)其他重要報告事項。

  • 二、討論事項:

(一)上次會議保留之討論事項。

  • (二)本次會議預定討論事項。

三、臨時動議。

  • 第十一條:本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意 者,得變更之。

前項排定之議事內容及臨時動議,非經出席董事過半數同意者,主席不得逕行宣 布散會。

董事會議事進行中,若在席董事未達出席董事過半數者,經在席董事提議,主席 應宣布暫停開會,並準用第八條第四項規定。

第十二條:下列事項應提本公司董事會討論:

  • 一、本公司之營運計畫。

  • 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

  • 三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度, 及內部控制制度有效性之考核。

  • 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品 交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程 序。

  • 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

  • 六、董事會未設常務董事者,董事長之選任或解任。

  • 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。

  • 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助 之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。

  • 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決 議事項或主管機關規定之重大事項。

  • 34 -

前項第八款所稱關係人,指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人所稱對 非關係人之重大捐贈,指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新台 幣一億元以上,或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或 實收資本額百分之五以上者。

前項所稱一年內,係以本次董事會召開日期為基準,往前追溯推算一年,已提董 事會決議通過部份免再計入。

外國公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者,第二項有關實收資本額百分 之五之金額,以股東權益百分之二點五計算之。

應有至少一席獨立董事親自出席董事會;對於第一項應提董事會決議事項,應有 全體獨立董事出席董事會,獨立董事如無法親自出席,應委由其他獨立董事代理 出席。獨立董事如有反對或保留意見,應於董事會議事錄載明;如獨立董事不能 親自出席董事會表達反對或保留意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄。

第十三條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 本公司董事會議案表決時,經主席徵詢出席董事全體無異議者,視為通過。 表決方式由主席就下列各款規定擇一行之,但出席者有異議時,應徵求多數之意 見決定之:

一、舉手表決或投票器表決。

二、唱名表決。

三、投票表決。

四、公司自行選用之表決。

前項所稱出席董事全體不包含依第15 條第一項規定不得行使表決權之董事。

  • 第十四條:本公司董事會議案之決議,除證交法及公司法另有規定外,應有過半數董事之出 席,出席董事過半數之同意行之。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者,由主席指定之,但監票人員應具 董事身分。

表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 第十五條:董事之配偶、二親等內血親,或與董事具有控制從屬關係之公司,就會議之事項 有利害關係者,視為董事就該事項有自身利害關係。

  • 本公司董事會之決議,對依規定不得行使表決權之董事,依公司法第二百零六條 第四項準用第一百八十條第二項規定辦理。

第十六條:本公司董事會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:

一、會議屆次及時間地點。

二、主席之姓名。

  • 三、董事出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。

四、列席者之姓名及職稱。

  • 五、記錄之姓名。

  • 六、報告事項。

  • 35 -

  • 七、討論事項:各議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發言摘要、依 前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應 迴避或不迴避理由、迴避情形、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

  • 八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、專家及其他人員發 言摘要、依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之 說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面 聲明。

  • 九、其他應記載事項。

  • 董事會議決事項,如有下列情事之一者,除應於議事錄載明外,並應於董事會之 日起二日內於金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報:

  • 一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。

  • 二、未經本公司審計委員會通過之事項,而經全體董事三分之二以上同意通過。 董事會簽到簿為議事錄之一部分,應於公司存續期間妥善保存。

  • 議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內分送各董事。並應 列入本公司重要檔案,於本公司存續期間永久妥善保存。 第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

  • 第十七條:除第十二條第一項應提本公司董事會討論事項外,董事會依法令或本公司章程規

  • 定,授權執行之層級、內容等事項:

  • 一、非營業用固定資產之取得與處分,其金額在伍仟萬元以下者。

  • 二、取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,其金額在 新台幣貳億伍仟萬元(含)以內者。

  • 三、取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,單筆金額 在新台幣伍仟萬元(含)以內者。

  • 四、取得或處分會員證,其金額在新台幣伍佰萬元(含)以內者。

  • 五、取得或處分無形資產,金額在新台幣伍仟萬元(含)以內者。

  • 六、避險性交易淨累積部位美金4,000 萬元(含)以內之衍生性金融商品交易。

  • 七、金融性交易其交易契約總額以美金伍佰萬元(含)為限。

  • 第十八條:本議事規範訂定及修正應經本公司董事會同意,並提股東會報告。

  • 本議事規範訂定於民國94 年03 月15 日,於民國111 年11 月09 日第九次修正。

  • 36 -

附錄二

中興電工機械股份有限公司

股東會議事規則

  • 第 一 條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。 第 二 條:本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會 通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案 之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會 二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料, 製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會 議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任 之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

  • 通知及公告應載明召集事由。

  • 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘 轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各 款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集及發行 有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列 舉,並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議 案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法 第 172 條之1 第4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促 公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條 之1 之相關規定以1 項為限,提案超過1 項者,均不列入議案。

  • 第 三 條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人, 出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 第 四 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席 所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求 人並應携帶身分證明文件,以備核對。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會 時,僅得指派一人代表出席。

  • 第 六 條:董事會所召集股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各類 功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。董 事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指 定代理人者,由董事互推一人代理之。

  • 37 -

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 七 條:本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第 八 條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算 之。

  • 第 九 條:已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個 月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 第 十 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席 股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開 會。

  • 會議散會後,除因股東會主席違反前項規定外,股東不得另推選主席於原址或 另覓場所續行開會。

  • 第 十一 條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及 戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第 十二 條:主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第 十三 條:股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入 表決,並不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決灌之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股 東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權,不予計算。

  • 38 -

  • 第 十四 條:股東每股有一表決權;但受限制或無表決權者,不在此限。

  • 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總後, 由股東逐案進投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之 結果輸入公開資訊觀測站。

  • 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同;有 異議者,應依前項規定採取投票方式表決。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第 十五 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。計 票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。

  • 第 十六 條:股東會有選舉董事時,應依本公司所訂「董事選舉辦法」辦理,並應當場宣布 選舉結果。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第 十七 條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內將議事錄分發各股東。

  • 前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之 要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經主 席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方 式及通過表決權數與權數比例。

  • 第 十八 條:徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依 規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第 十九 條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員 協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席 指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第 二十 條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定 暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 第二十一條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 39 -

附錄三

中興電工機械股份有限公司章程

(110.7.30股東會通過)

第 一 章 總 則

第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。

第 二 條: 本公司定名為中興電工機械股份有限公司。

第 三 條: 本公司業務範圍如下:

一、C801100 合成樹脂及塑膠製造業 二、C805070 強化塑膠製品製造業 三、C901020 玻璃及玻璃製品製造業 四、CA01050 鋼材二次加工業 五、CA02060 金屬容器製造業 六、CA04010 表面處理業 七、CB01010 機械設備製造業 八、CB01030 污染防治設備製造業 九、CB01071 冷凍空調設備製造業 十、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 十一、CC01020 電線及電纜製造業 十二、CC01030 電器及視聽電子產品製造業 十三、CC01060 有線通信機械器材製造業 十四、CC01070 無線通信機械器材製造業 十五、CC01080 電子零組件製造業 十六、CC01090 電池製造業 十七、CC01101 電信管制射頻器材製造業 十八、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 十九、CD01010 船舶及其零件製造業 二 十、CD01020 軌道車輛及其零件製造業 二十一、CD01030 汽車及其零件製造業 二十二、CD01060 航空器及其零件製造業 二十三、CE01010 一般儀器製造業 二十四、CE01021 度量衡器製造業 二十五、D101050 汽電共生業 二十六、D401010 熱能供應業 二十七、E303030 土壤污染防治工程業 二十八、E501011 自來水管承裝商 二十九、E502010 燃料導管安裝工程業 三 十、E599010 配管工程業 三十一、E601010 電器承裝業 三十二、E601020 電器安裝業 三十三、E602011 冷凍空調工程業 三十四、E603010 電纜安裝工程業 三十五、E603020 電梯安裝工程業 三十六、E603040 消防安全設備安裝工程業 三十七、E603050 自動控制設備工程業 三十八、E603080 交通號誌安裝工程業 三十九、E603090 照明設備安裝工程業

  • 40 -

四 十、E604010 機械安裝業 四十一、E605010 電腦設備安裝業 四十二、E701010 通信工程業 四十三、E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 四十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 四十五、E801010 室內裝潢業 四十六、E801040 玻璃安裝工程業 四十七、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 四十八、E901010 油漆工程業 四十九、E903010 防蝕、防銹工程業 五 十、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 五十一、EZ06010 交通標示工程業 五十二、EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 五十三、F107170 工業助劑批發業 五十四、F112040 石油製品批發業 五十五、F113010 機械批發業 五十六、F113020 電器批發業 五十七、F113030 精密儀器批發業 五十八、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 五十九、F113060 度量衡器批發業 六 十、F113070 電信器材批發業 六十一、F113090 交通標誌器材批發業 六十二、F113100 污染防治設備批發業 六十三、F113110 電池批發業 六十四、F114030 汽、機車零件配備批發業 六十五、F114060 船舶及其零件批發業 六十六、F114070 航空器及其零件批發業 六十七、F114080 軌道車輛及其零件批發業 六十八、F116010 照相器材批發業 六十九、F117010 消防安全設備批發業 七 十、F118010 資訊軟體批發業 七十一、F119010 電子材料批發業 七十二、F207010 漆料、塗料零售業 七十三、F213010 電器零售業 七十四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 七十五、F213040 精密儀器零售業 七十六、F213050 度量衡器零售業 七十七、F213060 電信器材零售業 七十八、F213080 機械器具零售業 七十九、F213090 交通標誌器材零售業 八 十、F213100 污染防治設備零售業 八十一、F213110 電池零售業 八十二、F214030 汽、機車零件配備零售業 八十三、F214060 船舶及其零件零售業 八十四、F214070 航空器及其零件零售業 八十五、F214080 軌道車輛及其零件零售業 八十六、F216010 照相器材零售業 八十七、F217010 消防安全設備零售業

  • 41 -

八十八、F218010 資訊軟體零售業 八十九、F401010 國際貿易業 九 十、F401021 電信管制射頻器材輸入業 九十一、G202010 停車場經營業 九十二、H701010 住宅及大樓開發租售業 九十三、H701040 特定專業區開發業 九十四、H701050 投資興建公共建設業 九十五、H701060 新市鎮、新社區開發業 九十六、H703100 不動產租賃業 九十七、I301010 資訊軟體服務業 九十八、I301020 資料處理服務業 九十九、I301030 電子資訊供應服務業 一00、I401010 一般廣告服務業 一0一、IF01010 消防安全設備檢修業 一0二、IF02010 用電設備檢測維護業

  • 一0三、IG03010 能源技術服務業

一0四、J101030 廢棄物清除業

  • 一0五、J101040 廢棄物處理業

  • 一0六、J101050 環境檢測服務業

一0七、J101060 廢(污)水處理業 一0八、JA02010 電器及電子產品修理業 一0九、JA02051 度量衡器修理業

一一0、D101040 非屬公用之發電業

一一一、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

  • 第 三 條 之 一: 本公司因業務需要,對外得為背書、保證。

  • 第 四 條: 本公司設總公司於新北市,視業務需要得設分公司、辦事處、營業所、門市部、工 廠、倉庫於國內外各地。

  • 第 五 條: 本公司如為他公司有限責任股東時,其所有投資總額不受公司法第十三條所規定不 得超過實收股本百分之四十之限制。

第 二 章 股 份

  • 第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣柒拾伍億元,分柒億伍仟萬股,每股新台幣壹拾元,未 發行股份授權董事會依實際需要分次發行,另其中新台 幣壹拾億元得以特別股方 式發行。

  • 第 六 條 之 一: 刪除。

  • 第 七 條: 刪除。

  • 第 八 條: 刪除。

  • 第 九 條: 本公司股票概為記名式,並應編號由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其 核定之發行機構簽證後發行之。

  • 第 十 條: 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,臨時會開會前三十日內或公司決定 分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內,均不得為之。

  • 第 十一 條: 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

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  • 第 十二 條: 本公司股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依相關法令召開。臨時會於必要時依法召集之。

  • 第 十三 條: 股東常會之召集應於開會三十日前,將開會日期、地點及開會事由,通知各股東。 臨時會之召集,應於開會十五日前將開會日期、地點及提議事項通知各股東。

  • 42 -

  • 第 十四 條: 股東會開會除公司法另有規定外,應有股東或代表股份總數過半數之出席始得開 會,其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公司股東亦 得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視親自出席,其相關事宜 悉依法令規定辦理。

  • 第 十五 條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出 席。股東委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關頒佈之「公 開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第 十六 條: 本公司各股東,除有公司法第一百七十九條規定之股份及公司董事以股份設定質權 超過選任當時所持有公司股份數額二分之一時,其超過部份無表決權情形外,每股 有一表決權。

  • 第 十七 條: 本公司董事之選舉,採記名式累積投票法,每一股份有與應選出董事人數相同之選 舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為 董事。董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事候選人提名 之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立 董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

  • 第 十八 條: 股東會由董事會召集,以董事長為主席,董事長缺席時,由副董事長代理之,若未 選任副董事長或副董事長亦缺席,而董事長未指定代理人者,由董事中互推一人為 主席;由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人有二 人以上時應互推一人擔任。

  • 第 十九 條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,由股東會主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東。

  • 前項議事錄之分發,本公司得以公告方式為之。

第 四 章 董事及審計委員會

  • 第 二十 條: 本公司設董事七人至十三人,任期均為三年,董事人數授權由董事會議定之。前項 董事名額中,獨立董事至少三人,均由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。 任期屆滿不及改選時,得延長執行職務至改選董事就任為止。董事缺額達董事總數 三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,補選就任之董事其任期 以補足前任任期為限。全體董事合計持股比例,依「公開發行公司董事、監察人股 權成數及查核實施規則」第二條規定辦理。

  • 第 二十 條之一:刪除。

  • 第 二十 條之二:本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,審 計委員會及其成員之職權行使及相關事宜,依主管機關法令規定辦理。

  • 第 二十一 條: 董事組織董事會設董事長一人,由董事互選之;依照法令章程及股東會、董事會之 決議,執行本公司一切事務,對外由董事長代表本公司。董事會並得視實際需要設 副董事長一人,亦由董事互選之,任期同該屆董事。

  • 第 二十二 條: 董事會至少每季召開一次,由董事長任主席,董事長缺席時,由副董事長代理之, 若未選任副董事長或副董事長亦缺席時,而董事長未指定代理人者由董事中公推一 人為主席。董事會開會時,董事應親自出席,若委託其他董事代理出席時,應於每 次出具委託書,每次董事會每一董事以受一董事之委託為限。

  • 董事會召集通知得以傳真、電子郵件(E-mail)等方式通知之。

  • 第 二十三 條: 董事會之職權如左:

  • 一、召集股東大會執行其決議案。

  • 二、審定業務計劃及檢查執行成果。

  • 三、審定各項重要章則及契約。

  • 四、審議預決算及營業報告書。

  • 五、盈餘分配之審議。

  • 43 -

六、資本增減之擬議。

  • 七、審定分支機構之增減或變更。

  • 八、核定總經理及副總經理人選之任免。

  • 九、公司章程修訂之擬議。

  • 十、公司債發行或整理之審議。

  • 十一、有關固定資產之買賣設定抵押等項,得由董事會處理之。

  • 十二、督導公司內部稽核業務。

  • 第 二十四 條: 董事會設內部稽核部門,其職掌如左:

  • 一、有關全公司稽核制度規章之研擬、修訂及執行事宜。

  • 二、有關公司薪工、採購、生產、銷售、財務及會計事務之稽核。

  • 三、督導及考核業務及財務單位自行查核之績效。

  • 四、有關各事業處專案計劃及主管機關檢查、簽證會計師查核、管理委員會稽核所 發現缺失事項之追蹤查核。

  • 五、有關公司一、二級主管人員交接之監交事宜。

  • 六、有關董事會或總經理交辦事項之稽核。

  • 第 二十五 條: 刪除。

  • 第 二十六 條: 刪除。

  • 第 二十七 條: 刪除。

  • 第二十七條之一:本公司董事之報酬授權董事會按同業通常水準給付之。

第二十七條之二:本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。

第 五 章 職 員

  • 第 二十八 條: 本公司設總經理一人,秉承董事長之命,主持公司一切業務,并得設副總經理一人 至五人協助之,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

  • 第 二十九 條: 本公司總經理、副總經理之下除另有規定者外,得視業務需要設置若干層級、單位, 其一級單位主管由總經理提請董事長依法任免之。

  • 第 三十 條: 本公司總經理及所屬各職員,均不得為自己或他人,經營與本公司同類之業務。

  • 第 三十一 條: 本公司會計年度,自一月一日起至十二月三十一日止於年度終了時辦理決算,並得 於每年六月底結算一次。

  • 第 三十二 條: 本公司每會計年度終了,董事會應編造下列各項表冊,提交股東常會請求承認。 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第 三十三 條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之一以上為員工酬勞,及百分之三以下之數額為 董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,則應先扣除累積虧損之數額後,再就餘額計算 提撥。

第三十三條之一:本公司年度決算如有盈餘, 依下列各款順序分派之。

  • 一、提繳稅捐。

  • 二、彌補虧損。

  • 三、提列百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限。 四、提列或迴轉特別盈餘公積。

  • 五、餘額加計以前年度未分配盈餘為股東股息及紅利,由董事會擬具盈餘分派議案 由股東會決議。

以上總分配數不得超過可分配盈餘數。

  • 第三十三條之二:本公司股東會決議通過之盈餘分派,應配合整體經營環境及產業成長政策,暨長期 財務規劃,以求穩定、永續經營。股利政策以充分反映營運績效及多角化經營需求, 公司於年度決算如有盈餘,每年發放之股利依可分配盈餘之50%-80%發放現金股利。

  • 44 -

第 六 章 附 則

第 三十四 條: 本公司組織規程及辦事細則另定之。

  • 第 三十五 條: 本章程之修正,應有代表股份總數三分之二以上股東之出席,以出席股東表決權過 半數之同意議決之;或有代表股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之 二以上之同意議決之。

第 三十六 條: 本章程如有未盡事宜,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理之。

第 三十七 條: 本章程於民國五十一年四月二十八日訂立,於民國五十二年七月二十三日第一次修 正,五十三年五月七日第二次修正,五十四年五月一日第三次修正,五十六年七月 十八日第四次修正,五十八年二月二十七日第五次修正,五十八年五月一日第六次 修正,五十九年十一月二十一日第七次修正,六十年三月二日第八次修正,六十二 年五月十二日第九次修正,六十五年四月三日第十次修正,六十八年五月五日第十 一次修正,六十九年五月十七日第十二次修正,六十九年八月二日第十三次修正, 六十九年十月四日第十四次修正,六十九年十一月二十九日第十五次修正,七十年 六月十三日第十六次修正,七十年九月十六日第十七次修正,七十年十二月十二日 第十八次修正,七十一年七月十七日第十九次修正,七十一年十月二十三日第二十 次修正,七十一年十二月十八日第二十一次修正,七十二年十一月五日第二十二次 修正,七十三年六月八日第二十三次修正,七十四年三月二日第二十四次修正,七 十四年五月九日第二十五次修正,七十四年十月八日第二十六次修正,七十五年元 月七日第二十七次修正,七十五年三月二十八日第二十八次修正,七十五年五月二 十九日第二十九次修正,七十六年六月十一日第三十次修正,七十七年六月三日第 三十一次修正,七十七年七月四日第三十二次修正,七十八年六月十二日第三十三 次修正,七十八年十二月五日第三十四次修正,七十九年二月十二日第三十五次修 正,七十九年五月卅一日第三十六次修正,七十九年十月廿四日第三十七次修正, 八十年四月廿日第三十八次修正,八十年六月十三日第三十九次修正,八十一年六 月十二日第四十次修正,八十二年六月十一日第四十一次修正,八十三年五月廿七 日第四十二次修正,八十四年六月十五日第四十三次修正,八十五年六月六日第四 十四次修正,八十六年六月十二日第四十五次修正,八十六年六月十二日第四十六 次修正,八十七年六月二日第四十七次修正,八十八年五月十八日第四十八次修 正,八十八年十一月十一日第四十九次修正,八十九年六月二十日第五十次修正, 九十年六月二十七日第五十一次修正,九十一年六月十四日第五十二次修正,九十 三年五月二十日第五十三次修正,九十四年六月十日第五十四次修正,九十五年六 月九日第五十五次修正,九十六年六月八日第五十六次修正,九十九年六月十八日 第五十七次修正,一○一年六月二十二日第五十八次修正,一○五年六月二十七日 第五十九次修正,一○六年六月二十八日第六十次修正,一○七年六月二十九日第 六十一次修正,一○九年六月二十二日第六十二次修正,一一○年七月三十日第六 十三次修正。

董事長:江義福

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附錄四

中興電工機械股份有限公司

董事持股情形

  • 一、本公司實收資本額為新台幣伍拾億參仟壹佰壹拾貳萬伍仟壹佰伍拾 元,已發行股數計伍億參佰壹拾壹萬貳仟伍佰壹拾伍股。

  • 二、依證券交易法第二十六條之規定,本公司全體董事法定應持股數不得 少於壹仟陸佰零玖萬玖仟陸佰股。

  • 三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿之董事持有股數狀況如下表, 已符合證券交易法第二十六條規定之成數標準。

職稱 姓名 持有股數
董事長 日日興科技股份有限公司代表人:
江馥年
6,266,514
董事 盛元投資股份有限公司代表人:
林弘人
44,688,546
董事 日日興科技股份有限公司代表人:
張偉荃
6,266,514
董事 日日興科技股份有限公司代表人:
沈頌欽
6,266,514
董事 日日興科技股份有限公司代表人:
林慶忠
6,266,514
董事 中嘉國際投資股份有限公司代表人:
翁明顯

2,256,730
獨立董事 陳瓊讚 0
獨立董事 白省三 0
獨立董事 陳鴻基 0
全體董事持有股數 53,211,790
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