CHEM — AGM Information 2024

May 29, 2024

==> picture [553 x 522] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100502
請股東多加利用 「股東e服務」 電子投票行使表決權
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓
臺北北門郵局第 11973 號信箱
中興電工機械股份有限公司 股務代理機構 ※紀念品領取方式請詳背面第六聯※
凱基證券股份有限公司 股務代理部 國 內
股務語音專線： (02)23892999 證券代號： 1513
郵 資 已 付
網址： https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00 ～ 17:00
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
股務表單 e 通 知
立即開通
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
中興電工機械股份有限公司 26 現金股利領取方式登記表 委 託 書 使 用 規 則 摘 要
請蓋原留印鑑 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代
戶號 戶名 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為
親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理
原 登 記 人者視為委託出席。
銀行帳號 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開
銀 行 代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一
七七條規定辦理。
茲同意本人每年度現金股 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之
徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持
被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之
意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託
中興電工機械股份有限公司現金股利領取方式登記表 26 書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人
為限。
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依 股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構
受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章
原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
方式代替之。
四、本登記表請填妥蓋章後於五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 113年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。前寄達凱基證券股份有限公司。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重
慶南路一段二號五樓）。
鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
第
一
聯
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新 匯
變 款
方 詳 領
式 下 更登 取
登 列 記
第
二
聯
----- End of picture text -----

==> picture [559 x 337] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 113年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。前寄達凱基證券股份有限公司。
四、本登記表請填妥蓋章後於五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重
慶南路一段二號五樓）。
鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
委託人(股東) 編號
26 中興電工機械股份有限公司 26
一一三年股東常會 委 託 書 股東戶號 簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 持有股數
出席通知書 代替）為本股東代理人，出席本公司113年5月27日舉行之股東常會，代理
人並依下列授權行使股東權利：
姓名或名稱
時間： 113 年 5 月 27 日 ( 星期一 ) 上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
地點：桃園市龜山區文德路 25 號 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
(本公司林口廠大禮堂) ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.本公司112年度決算表冊承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
股東戶號： 2.本公司112年度盈餘分配承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 戶 號
股東戶名： 3.修訂公司章程。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
4.為規劃子公司寶盛國際（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關
作業程序。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 姓名或名稱
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
受託代理人 簽名或蓋章
普 通 股 股 數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
託書仍屬有效（限此一會期）。 姓名或名稱
※出席通知書及委託書 身分證字號
二者均簽名或蓋章者
視為親自出席，但委 此 致 或統一編號
託書由股東交付徵求
中興電工機械股份有限公司
人或受託代理人者視 為委託出席 授權日期113年 月 日 113-1 住 址
徵求場所
及 人 員 ：
簽 章 處
一二
、、
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
第 利委證：
三 益託屬︵
聯 之書實○
二
價，者
︶
購可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
行體予三
為事檢七
。證舉三
向獎三
集金。
----- End of picture text -----

A01

中興電工 113.05.27 慶

中興電工機械股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月27日

第 四 聯	序 號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	1	凱基證券股 份有限公司 (簡稱： 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷 )	廣興機電 (股)公司 盛元投資 (股)公司	1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓 電話：(02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上) ※各徵求場所得視狀況提早結束徵求※

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者 ，須填列委任股東之姓名或名稱。

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	（04）722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	（05）633-8311
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司民國一一三年五月二十七日股 東常會，依法行使一切股東權利。 此致 中興電工機械股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

中興電工機械股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一三年五月二十七日(星期一)上午九時整，假桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)，召開一一三年股東常會，會 議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度背書保證報告。4.間接投資大 陸地區報告。5.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。6.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.本公司112年度決算表冊承認案。 2.本公司112年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂公司章程。2.為規劃子公司寶盛國際（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序 。(四)臨時動議。 二、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：3.6元/股(即每壹股盈餘分配3.6元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及 股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章，法人股東請於第五聯加蓋印章並指派代表人 出席(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第三聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部 (台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方 式為之。」，故不另寄發。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、股東會紀念品(香皂禮盒)(數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月26日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw) ，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。各徵求場 所得視狀況提早結束徵求。

2.於113年4月27日至113年5月24日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月21日至113年6月25日(例假日除外)攜帶出席通知書、身 分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市 重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

A01

中興電工 113.05.27 慶

中興電工機械股份有限公司董事會

敬啟