CHEM — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/08	發言時間	16:03:09
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1212
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委 員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度背書保證報告。 (4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞 分配報告。(6)本公司林口廠太陽能售電變更會計政策，擬由「融資 租賃」改為依「合約客戶之收入」認列報告。(7)修訂「董事會議事 規範」。 6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度決算表冊承認案。(2)本 公司111年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.