CHEM — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

中興電工機械股份有限公司

111 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國一一一年六月二十八日（星期二）上午九時整
股東會地點：桃園市龜山區文德路二十五號本公司林口廠大禮堂

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一○年度決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一一○年度營業報告書、財務報表(含合併)，業經董事會議 決議通過，並經審計委員會審查完竣。(請參閱議事手冊)

決議：

第二案 (董事會提)

• 案由：本公司一一○年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：(一)本公司一一○年度盈餘分配案業經審計委員會審議通過。

(二)盈餘分配如下表：

盈餘分配如下表：
中興電工機械股份有限公司盈餘分配表民國110 年度	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘餘額	754,905,778
本(110)年度稅後淨利	1,957,171,137
加：保留盈餘調整數-確定福利計畫之再衡量數	11,799,000
保留盈餘調整數-對子公司所有權權益變動	191,448
保留盈餘調整數-其他	13,746
本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,969,175,331
減：提列10%法定盈餘公積	(196,917,533)
可供分配盈餘	2,527,163,576
分配項目：

  普通股股東紅利(每股2.80 元) (1,333,176,068)
期末未分配盈餘1,193,987,508

• (三)股東紅利係發放現金股利，分派金額至新台幣元為止，不足一 元之畸零股款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，並授權董 事會訂定基準日配發之。

• (四)前揭董事會擬定盈餘分配案決議後，有依證券交易法第二十八 條之二買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份，致分配紅利基準 日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案 決議之現金股利總金額，按分配紅利基準日實際流通在外股數

• ，調整股東配息率。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

• 案由：重整暨修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。 說明：(一)為配合主管機關要求擬重整與修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」，刪除原處理程序，並新訂本公司「取得或處分資產處 理程序」。

• (二)依據中華民國111 年1 月28 日金管證發字第1110380465 號令 修正後之規定辦理。

• (三)重整暨修訂 「取得或處分資產處理程序」 如附件四(請參閱議 事手冊第29 頁)。

決議：