CHEM — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

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100502

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 中興電工機械股份有限公司

國 內 郵 資 已 付

股務語音專線：(02)23892999 1513 網址： https://www.kgi.com.tw

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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戶號：

股東 台啟

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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111-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一一年六月二十八日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 中興電工機械股份有限公司 法人指派書 股東戶號 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出 席 貴公司本次股東會，依 股東姓名 法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一一年 月 日 ※本次股東常會紀念品為：精油保養禮盒(數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品 替代)，領取方式詳開會通知書第三聯、第六聯。

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

111-1

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中興電工機械股份有限公司 26 ※股東會紀念品洽領須知※
請蓋原留印鑑 股東會紀念品：精油保養禮盒(數量如有不足，以本公司
戶號 戶名 歷年股東會價值相當之紀念品替代)發放原則：持股未
滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方
原 登 記 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
銀行帳號 領取方式：
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依
規定將於111年5月27日前上傳徵求人徵求資料彙總表
茲同意本人每年度現金股 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵
求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
二、本登記表請填妥蓋章後於 111 年 6 月 28 日前寄達凱基證券股份有限公司。 徵求人，由其轉交股東。
三、現金股利在 30 元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 2.於111年5月28日至111年6月25日有採用電子投票行使
或郵寄方式辦理。 表決權且投票成功之股東，請於111年7月5日至111年
7月7日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文
中興電工機械股份有限公司 26
件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁
戶號 電 話 之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證
姓名 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 1樓或5樓)領取紀念品。
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束
前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
身 分 證 號 碼
印 鑑 卡 填 寫 須 知
貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股
出 生 日 期 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者
，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母
雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口
名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 印鑑，俾憑更改存檔資料。
三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
新 匯
變 款
領
更 取
登
記
第
三
聯
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
右
列 處 鑑
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一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者 ，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母 雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口 名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

中興電工 111.06.28 慶

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

中興電工機械股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月28日

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市大里區爽文路359號（爽文路全家斜對面晉源中藥房）	（04）2407-8776
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

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序 徵求場所名稱或所委託
徵求人 委任股東
號 代為處理徵求事務者名稱
1.凱基證券股份有限公司股務代理部
凱基證券股 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓
份有限公司 電話：(02)2389-2999
(簡稱：
廣興機電
凱基證/
(股)公司
2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所
1 凱基証/
地址：台北市大同區承德路3段206之2號
凱基證券/ 盛元投資
電話：(02)2521-2335
(股)公司
凱基証券/
凱基證卷/
凱基証卷 ) (徵求限1,000股(含)以上)
※各徵求場所得視狀況提早結束徵求※
第
四
聯
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• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者

• ，須填列委任股東之姓名或名稱。

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司111年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授
權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未
勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
１.本公司110年度決算表冊承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
２.本公司110年度盈餘分配承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
３.重整暨修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔
任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效
（限此一會期）。
此 致
中興電工機械股份有限公司
授權日期民國111年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
111-1
一 二
、 、
禁 發 保 十
止 現 結 萬
交 違 算 元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
或 及 ， 電
其 使 經 話
他 用 查 ：
︵
利 委 證
○
益 託 屬
二
之 書 實
︶
價 ， 者
二
購 可 ，
五
委 檢 最
四
託 附 高
七
書 具 給
三
行 體 予
為 事 檢 七
。 證 舉 三
向 獎 三
集 金 。
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３.重整暨修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。

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中興電工機械股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要
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一、本公司訂於中華民國一一一年六月二十八日(星期二)上午九時整，假桃園市龜山區文德路二十五號(本公司林口廠大禮堂)， 召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊 報告。3.本公司110年度背書保證報告。4.間接投資大陸地區報告。5.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。6.本 公司發行國內第一次有擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1.本公司110年度決算表冊承認案。2.本公司110年度盈餘分 配承認案。(三)討論事項：1.重整暨修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：2.8元/股(即每壹股盈餘分配2.8元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕 至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月28日至111年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

八、股東會紀念品(精油保養禮盒)(數量如有不足，以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代)發放原則：持股未滿1,000股 之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月27日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

• 2.於111年5月28日至111年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年7月5日至111年7月7日(例 假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面 全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

貴股東

中興電工 111.06.28 慶

敬啟

中興電工機械股份有限公司董事會