CHEM — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

中興電工機械股份有限公司 109 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國一０九年六月二十二日（星期一）上午九時整
股東會地點：桃園縣龜山鄉樂善村文德路二十五號本公司林口廠大禮堂

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一○八年度決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一○八年度營業報告書、財務報表(含合併)，業經董事會議 決議通過，並經審計委員會審查完竣。(請參閱議事手冊)

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司一○八年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：(一)本公司108 年度盈餘分配案業經審計委員會審議通過。

  • (二)本公司期初未分配盈餘餘額新台幣（以下同）444,377,221 元， 加：108 年度稅後盈餘新台幣635,299,038 元，

    • 減：108 年度稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 (1)租賃(IFRS16)首次適用調整21,686,254 元，

      • (2)保留盈餘調整數-當期認列之精算損失8,967,997 元，

      • (3)保留盈餘調整至特別盈餘公積-其他261,814 元，

    • 本年度稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘 之數額為604,382,973 元，依法提列10%法定公積60,438,297 元後可供分配盈餘為988,321,897 元，其分配普通股股東紅利 (每股1.2 元) 504,000,000 元，期末未分配盈餘為484,321,897 元。

  • (三)股東紅利係發放現金股利，分派金額至新台幣元為止，不足一 元之畸零股款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，並授權董 事會訂定基準日配發之。

  • (四)前揭董事會擬定盈餘分配案決議後，有依證券交易法第二十八 條之二買回或轉讓、轉換、註銷本公司股份，致分配紅利基準 日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘分配案

決議之現金股利總金額，按分配紅利基準日實際流通在外股
數，調整股東配息率。

• (五)盈餘分配如下表：(請參閱議事手冊)

決議：

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，敬請  審議。

• 說明：依公司法、證券交易法等相關規定，修訂條文對照表如后附。 (請參閱議事手冊)

決議：

第二案 (董事會提)

• 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。

• 說明：因業務需要，修訂「取得或處分資產處理程序」第六條、第七條及 第十三條，修訂條文對照表如附件。(請參閱議事手冊)

• 決議：

第三案 (董事會提)

• 案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請 審議。

• 說明：因業務需要，修訂「資金貸與他人作業程序」第四條，條文對照表 如附件。(請參閱議事手冊)

決議：

第四案 (董事會提)

• ，

• 案由：修訂「背書保證作業程序」案 敬請 審議。

• 說明：因業務需要，修訂「背書保證作業程序」第五條，條文對照表如附 件。(請參閱議事手冊)

決議：

選舉事項

第一案(董事會提)

案由：改選董事，敬請  改選。

• 說明：(一)本公司第二十二屆董事任期至109 年6 月27 日屆滿，依法應於 本屆股東常會改選。

  • (二)依公司章程第二十條規定，應選董事七人至十三人，為應事實 需要，擬訂定第二十三屆董事為九人(含獨立董事三人)。

  • (三)應選舉之第二十三屆董事自選任後即予就任，任期三年，自109 年6 月22 日起至112 年6 月21 日止；原董事任期至本次股東 常會改選之董事就任時止。

  • (四)本次全體董事之選舉，依公司章程第十七條規定，採候選人提 名制，由股東會就董事侯選人名單(請參閱議事手冊)選任之，且 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

選舉結果：

其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制，敬請  審議。

• 說明：(一)依公司法二0 九條第一項規定：董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取 得其許可。

• (二)本公司新任董事及其法人代表人，或有因兼任其他公司職務而 從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，擬請同意解除其競 業禁止之限制。(明細請參閱議事手冊)

決議：