CHEM — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

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中興電工機械股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書
一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月二十二日(星期一)上午九時整，假桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)，召開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事 項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.本公司108年度背書保證報告。4.間接投資大陸地區報告。5.本公司108年度員工酬勞及董事酬 中興電工機械股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
勞分配報告。6.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。7.「本公司新能源事業群分割基準日調整事宜」報告。(二)承認事項：1.本公司108年度決算表冊承認案。 2.本公司108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保 股東常會日期109年6月22日
證作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第23屆董事。(五)其他議案：1.解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：1.2元/股(即每壹股盈餘分配1.2元)。 序 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
三、本公司109年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單：董事：盛元投資股份有限公司代表人：江義福、中嘉國際投資股份有限公 號 徵求人 委任股東擬支持董事被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
司代表人：翁明顯、日日興投資股份有限公司代表人：郭慧娟、日日興投資股份有限公司代表人：吳金條、日日興投資股份有限公司代表人：張偉荃、日日興投資股份有限
公司代表人：江馥年；獨立董事：陳瓊讚、白省三、陳鴻基；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查 詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。 中國信託 盛元投資 1.盛元投資股份有限公司 1.整合公司資源， 1.中國信託商業銀行股份有限公司
四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含 存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午 商業銀行股份有限 (股)公司 代表人: 江義福2.中嘉國際投資(股)公司 強化與國際大廠 合作關係，以提 電話:(02)6636-5566 地址:台北市懷寧街70號
8點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第七聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務 代表人: 翁明顯 昇公司競爭力並
代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。 公司 3.日日興股份有限公司 拓展國際市場。 2.全通事務處理股份限公司
另寄發。 (簡稱： 代表人: 郭慧娟 2.協助制定公司發 全省徵求場所
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平 4.日日興股份有限公司 展策略，及管理
台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 1 中國信託 電話:(02)2521-2335
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。九、股東會紀念品(手工皂)(其數量如有不足時，得以價值相當者替代之)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本 、中信銀 代表人: 吳金條5.日日興股份有限公司 效能之強化。3.評估並協助引進 地址:台北市大安區敦化南路2段
公司將不予發放紀念品。 領取方式： 、中國信 代表人: 張偉荃 新業務/產品， 11巷22號
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月22日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網 託商業銀 6.日日興股份有限公司 以多角化佈局降
址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。 2.於109年5月23日至109年6月19日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年7月22日至109年7月24日攜帶出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平 行信託部) 代表人: 江馥年 低單一產業比重 【限徵求1,000股(含)以上】
台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。 7.陳瓊讚 過高之風險，以
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 8.白省三 達企業永續經營 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結
貴股東 9.陳鴻基 之目標。 束徵求
中興電工機械股份有限公司董事會 敬啟
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
100502 全通事務處理（股）公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 加利用「股東e票通」電子投票行使表決 地 址 電 話
臺北北門郵局第中興電工機械股份有限公司 11973 號信箱 權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程 佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩 台北市中正區重慶南路一段18號 （02）2341-0902
戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） （02）2382-5563
額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止
股東進入股東會會場。 台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （02）2351-6733
https://www.kgieworld.com.tw (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開 台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） （02）2331-2141
會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之
重大訊息公告。 台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣） （02）2331-6372
台北市大同區南京西路163號1樓97室 （02）2555-7396
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓 （02）2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 （02）2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） （02）2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （02）2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） （02）2828-2007
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） （02）2827-9151
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） （02）8792-9175
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁） （02）2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） （02）2931-1663
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子） （02）2262-0589
09 26 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行） （02）2915-1413
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年六月二十二日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面） （02）2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） （02）2677-2049
中興電工機械股份有限公司 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） （03）932-9510
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店） （03）551-4141
桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715
一Ｏ九 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025
桃園市楊梅區新成路120號 （03）475-6783
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） （037）627-163
09 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） （04）2287-2837
台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785
※本次股東常會紀念品為：手工皂(其數量如有不足時，得以價值相當者替代之)， 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （04）2201-4514
領取方式詳開會通知書第一聯、第五聯。 台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁） （04）2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955
中興電工機械股份有限公司 26 中興電工機械股份有限公司現金股利領取方式登記表 26
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） （04）2686-2732
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，
請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） （04）726-0060
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者
，不須將此登記表寄回。 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456
匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留
通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435
四、本登記表請填妥蓋章後於109年6月22日前寄達
凱基證券股份有限公司。 嘉義市忠義街68號 （05）222-3203
五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026
公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親
自領取或採郵寄方式辦理。 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015
六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221-8925
中興電工機械股份有限公司 26 印 鑑 卡 填 寫 須 知 台南市新營區永安街3之1號 （近交通台） （06）635-0786
貴股東惠鑒： 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） （07）201-4827
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） （07）723-1100
存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由父母
加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） （07）237-9898
方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑）， 並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） （07）282-2088
父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886
未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本
代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 高雄市岡山區公園東路124號 （07）623-6250
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277
更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更
改存檔資料。 花蓮市福建街199號 （038）331-010
109.06.22中興電工 現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號） 台東市更生路149號 （089）351-883
及出生日期。
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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

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※股東會紀念品洽領須知※ 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 股東會紀念品(手工皂)(其數量如有不足時 視為委託出席。 ，得以價值相當者替代之)發放原則：持股 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委 未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東 託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 會或以電子方式行使表決權者得領取外，本 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 公司將不予發放紀念品。 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 領取方式： 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一 ，本公司依規定將於109年5月22日前上傳 委託書，並以委託一人為限。 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw) 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 ，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得 六、徵求委託書之徵求人，除股務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公 洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而 司已發行股份總數之百分之三。 公司得依委託人數交付紀念品予徵求人， 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股 由其轉交股東。 東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公 2.於109年5月23日至109年6月19日有採用電 司已發行股份總數之百分之三。 子投票行使表決權且投票成功之股東，請 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 於109年7月22日至109年7月24日攜帶出席通 機構受委託擔任徵求人及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得 知書、身分證明文件或「股東會電子投票 以蓋章方式代替之。 平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 頁面全頁印出至本公司股務代理機構凱基 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 證券股務代理部領取紀念品(地址：台北 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公 市重慶南路一段2號5樓)。 司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 郵寄或補發。 權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱 中興電工機械股份有限公司 股務代理機構 收 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 26 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司108年度決算表冊承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司108年度盈餘分配承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修訂「公司章程」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.修訂「背書保證作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.選舉第23屆董事。 ８.解除董事競業禁止之限制案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 中興電工機械股份有限公司 授權日期民國109年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 09

徵求場所及人員簽章處：

中興電工 109.06.22 慶