CHEM — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	15:57:05
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂公司章程案。(二)報告事項：(1)本公司 104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)本公司104 年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司104年度員工酬 勞及董監酬勞分配報告。(6)其他報告事項。(三)承認事項：(1)本公司104 年度決算表冊承認案。(2)本公司104年度盈餘分配承認案。(四)討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序 」案(3)。修訂「背書保證作業程序」案。(五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.