CHEM — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	15:11:35
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	本公司董事會決議召開一０四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。 4.召集事由: (一)報告事項:(1)本公司一0三年度營業報告。(2)監察人審查一0三年度決 算表冊報告。(3)本公司一0三年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。 (5)修訂「道德行為準則」。(6)修訂「誠信經營守則」。(7)訂定「企業社會責任 實務守則」。(8)其他報告事項。 (二)承認、討論事項:(1)本公司一0三年度決算表冊承認案。(2)本公司 一0三年度盈餘分配承認案。(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(4)修訂「股東 會議事規則」。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無

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