CHEM — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	15:56:37
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	本公司董事會決議召開一０二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文德路25號(本公司林口廠大禮堂)。 4.召集事由: (一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決 算表冊報告。(3)本公司101年度背書保證報告。(4)間接投資大陸地區報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告。(6)修訂「董事會議事規範」。(7)其他報告事項。 (二)承認及討論:(1)本公司101年度決算表冊承認案。(2)本公司101 年度盈餘分配承認案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂 「背書保證作業程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.