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CHELIC Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100415
台灣氣立股份有限公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：4555
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）
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由本股東代理部經法令規定所簽簽之個人資料。因在辦理股權業務之目的範圍內為處理或利用，未如因資料科依法令之條款徵用及規定程序。
于反許驅提醒：
不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、
不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165
或富邦證券反許專線 0800-088-268 直線。
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
開會通知請即許閱
股東 合修
※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
本次股東常會恕不發放紀念品
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台灣氣立
P1 台灣氣立股份有限公司 115年股東常會出席簽到中
時間：中華民國115年5月29日（星期五）上午9時整
地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓（本公司301會議室）
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
| 法人指派書 區指派 出席會公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) | 親自出席簽名或蓋章 |
|---|---|
產 託 書
一、茲委託 者（須由委託人親自填寫，
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年
5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利務意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表
示承認或贊成。
- 114年度營業報告書及財務報表：
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
2. 114年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
3. 全面改選董事及國立董事案。
4. 解除新任董事就業登止案：
(1)○贊成(2)○及對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構證件受託代理人者，不得接受全權委
託，代理人應依前項（二）之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到中）等交代理人收執，如因故改期開
會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 效
台灣氣立股份有限公司
授權日期 115 年 月 日
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一二
股東戶號
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台灣氣立股份有限公司
台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)
(四) 台灣氣立股份有限公司股務代理機構 國際綜合證券股份有限公司股務代理部
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
台灣氣立股份有限公司115年股東常會開會通知
一、本公司行於民國115年5月29日（星期五）上午9時整，假新北市基山區曾鳳街21號3樓（本公司301會議室），自開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點列開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表錄報告。3. 114年度員工及董事制營分配情形報告。4. 114年度董事制金報告。5. 本公司發行國內第四次有證保轉換公司債務行情形報告。6. 廖義股執行報告。7. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。8. 資本公積發收現金報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表。2. 114年度盈餘分配案。（三）選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。（四）其他議案：解除新任董事就業禁止案。（五）臨時物議。
二、本公司114年度盈餘分派及資本公積配發現金業經董事會決議如下：1. 股東現金股利新臺幣13,897,531元，每股配發新臺幣0.2元。2. 資本公積配發現金新臺幣20,846,296元，每股配發新臺幣0.3元。3. 共計配發現金新臺幣34,743,827元；每股配發新臺幣0.5元。
三、本次股東會選任董事7席（含獨立董事4席），接統選人提名制，董事統選人名單：游平政、游博勳、政維投資股份有限公司，獨立董事統選人名單：李世榮、曹振華、吳春光、蔡麗茹。投資人如欲查詢統選人之帶經歷爭相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）「公告查詢」輸入查詢資料。
四、本公司討論董事就業禁止之解除，並依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事就業禁止之限制。
五、屆依公司法第165條規定自民國115年3月31日起至115年5月29日止為停止股票過戶期間。
六、撥券、壹股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送（等）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓），辦理委託出席之相關手冊。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於115年4月28日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：6555）
八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之自簽通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月29日至115年5月26日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券發期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x服務」（網址：https://stockservices.tdcs.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home）/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
十一、本次股東常會恕不發放紀念品。
此致
曾股東
台灣氣立股份有限公司董事會
股股