CHELIC — Board/Management Information 2020

May 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/06	發言時間	14:53:29
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/05/06
說明	1.事實發生日:109/05/06 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)通過本公司109年第一季合併財務報表 (2)通過審查1名董事候選人案 (3)通過任命公司治理主管案 (4)通過修訂股東會議事規則案 (5)通過修正本年度第一次董事會討論案第三案(108年度盈餘分配案) (6)通過擬於109年股東常會【討論事項】中增列議案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關109年度第一季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.