CHELIC — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/19	發言時間	15:14:10
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司109年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/19
說明	1.股東會決議日:109/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 游平政 董事 游博勳 董事 政雄投資股份有限公司代表人-陳文棟 董事 吳宗明 獨立董事 江志烽 獨立董事 曹振華 獨立董事 何惠琳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之 二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 游平政 董事 游博勳 董事 政雄投資股份有限公司代表人-陳文棟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 游平政:上海氣立可氣動設備有限公司 董事長 游平政:政雄自動化設備(上海)有限公司 董事長 游平政:上海盛凌電子有限公司 董事長 游博勳:深圳氣立可氣動設備有限公司 董事 陳文棟:上海盛凌電子有限公司 董事 陳文棟:深圳氣立可氣動設備有限公司 董事長 陳文棟:上海氣立可氣動設備有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海氣立可氣動設備有限公司:上海市松江區新橋鎮曹農路467號 政雄自動化設備(上海)有限公司:上海市松江區新橋鎮曹農路467號 上海盛凌電子有限公司:上海市松江區新橋鎮曹農路467號 深圳氣立可氣動設備有限公司:深圳市西田村蓮塘工業城B區第12棟3樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海氣立可氣動設備有限公司:氣動設備製造 政雄自動化設備(上海)有限公司:氣動設備製造 上海盛凌電子有限公司:不動產租賃 深圳氣立可氣動設備有限公司:氣動設備銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.