CHELIC — Board/Management Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/13	發言時間	13:57:30
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.事實發生日:108/03/13 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)會計師事務所內部輪調更換會計師案。 (2)通過通過本公司107年度個體財務報表及合併財務報表。 A.本公司107年度個體財務報告 民國107年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入： 722,224仟元 營業毛利: 263,066仟元 營業淨利: 113,867仟元 稅前淨利: 184,302仟元 本年度稅後淨利：166,515仟元 基本每股盈餘： 2.49元 B.本公司107年度合併財務報表 民國107年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入: 1,704,371仟元 營業毛利: 636,610仟元 營業淨利: 190,358仟元 稅前淨利: 216,075仟元 本年度稅後淨利：166,515仟元 基本每股盈餘： 2.49元 (3)通過本公司107年度營業報告書。 (4)通過107年度盈餘分配案。 (5)通過107年度提撥員工酬勞及董監酬勞分派案。 (6)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (7)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 (8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (10)本公司獨立董事補選提名案。 (11)解除新任董事競業禁止案。 (12)通過訂定108年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.