CHELIC — Board/Management Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/14	發言時間	16:59:57
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.事實發生日:107/03/14 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)通過通過本公司106年度個體財務報表及合併財務報表。 A.本公司106年度個體財務報告 民國106年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入： 768,889仟元 營業毛利: 281,326仟元 營業淨利: 131,855仟元 稅前淨利: 184,527仟元 本年度稅後淨利：161,272仟元 基本每股盈餘： 2.41元 B.本公司106年度合併財務報表 民國106年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入: 1,473,795仟元 營業毛利: 574,185仟元 營業淨利: 191,657仟元 稅前淨利: 199,143仟元 本年度稅後淨利：162,141仟元 基本每股盈餘： 2.41元 (2)通過本公司106年度營業報告書。 (3)通過106年度盈餘分配案。 (4)通過106年度提撥員工酬勞及董監酬勞分派案。 (5)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 (7)通過本公司辦理2018年(民國107年)國內第一次無擔保可轉換公司債案。 (8)通過透過第三地轉投資大陸案。 (9)通過IFRS16「租賃」導入對公司之影響案。 (10)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」部分條文案。 (11)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (12)通過修訂本公司「審計委員會組織規章」部分條文案。 (13)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 (14)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」部分條文案 (15)通過訂定107年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 (16)通過會計師事務所內部輪調更換會計師案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關106年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.