CHELIC — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/26	發言時間	14:26:56
發言人	郭淑惠	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司106年股東會全面改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/26
說明	1.發生變動日期:106/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、 自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 游平政 台灣氣立(股)公司董事 董事 游博勳 台灣氣立(股)公司董事 董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事 董事 黃聖涵 台灣氣立(股)公司董事 獨立董事 任志強 國立雲林科技大學機械工程系教授 獨立董事 何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授 獨立董事 莊信義 新麥企業(股)公司董事 監察人 榮暉投資有限公司-代表人:陳伯昌 台灣氣立(股)公司監察人 監察人 施仁益 台灣氣立(股)公司監察人 台灣氣立(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 游平政 台灣氣立(股)公司董事 董事 游博勳 台灣氣立(股)公司董事 董事 政雄投資股份有限公司-代表人:陳文棟 台灣氣立(股)公司董事 董事 冠勳投資有限公司-代表人:陳泓彰 台灣氣立(股)公司董事 獨立董事 莊信義 新麥企業(股)公司董事 獨立董事 任志強 國立雲林科技大學機械工程系教授 獨立董事 何惠琳 臺北城市科技大學機械工程系講師暨副教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 游平政 6,609,500股 董事 游博勳 1,847,500股 董事 政雄投資股份有限公司 10,188,000股 董事 冠勳投資有限公司 130,000股 獨立董事 莊信義 0股 獨立董事 任志強 0股 獨立董事 何惠琳 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/15~106/09/14 9.新任生效日期:106/06/26 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項: 本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人職權

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