CHELIC — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

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台灣氣立股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

~~台灣~~ 氣立

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台灣氣立股份有限公司 一 ○九年股東常會 P1 出席通知書 時間：中華民國一○九年六月十九日(星期五)上午九時整 地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓本公司會議室(301會議室) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品。 P1 台灣氣立股份有限公司 現金股利領取方式登記表 台灣氣立股份有限公司現金股利領取方式登記表 P1 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東， 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤 原 登 記 者，不須將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未 銀行帳號 寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 線禁止背書轉讓支票。 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 0 9 年6 月1 9 日 前 茲同意本人每年度現金股 寄達本公司股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) P1 台灣氣立股份有限公司 股東印鑑卡 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 國籍/註冊國 戶號 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 戶名 電 話 或手機號碼 貴股東惠鑒：印 鑑 卡 填 寫 須 知 身分證號碼 出生日期 一、 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」 或統一編號 或設立日期 欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母 加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙 戶籍地 方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年 股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另 免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的 通訊處 權益。 另檢附身分證影本一份 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更， 敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填 ※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

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※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

~~台灣~~ 氣立

第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0	第 四 聯 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 ) 0 0
市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 1 請 自 行 貼足郵資 台 灣 氣 立 股 份 有 限 P1 第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司109年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.108年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂股東會議事規則案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事及獨立董事。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 台灣氣立股份有限公司 此 致			股 務 代 理 機 構 收 股 務 代 理 部 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 公 司 姓名或名稱 戶 號 簽名或蓋章 身分證字號 或統一編號 住 址 姓名或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 姓名或名稱 委託人（股東） 簽名或蓋章 編 號 股東戶號 持有股數 109- P1
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司109年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.108年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂股東會議事規則案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選董事及獨立董事。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容 行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 台灣氣立股份有限公司 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 0 9 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:								109-1

109-1

徵求場所及人員簽章處:

一 台灣氣立股份有限公司 ○九年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一 ○九年六月十九日(星期五)上午九時整，假新北市泰山區貴鳳街21號3樓本公司會議室(301會議室)，召開 一○九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本 公司108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司發行國內第一次有擔 保轉換公司債執行情形報告。5.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。6.108年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事 項：1.108年度營業報告書及財務報表。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積配發現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分 條文案。3.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。4.修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項：全面改選董事及獨立董事。(五)其他討 論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。

• 二、經109年3月4日董事會決議本次盈餘分配之內容如下：現金股利：擬提撥股東現金股利新台幣80,256,000元，每股配發現金股利新台幣0.6 元，資本公積發放現金股利每股新台幣0.6元，合計每股配發現金股利1.2元。按除息基準日之股東名冊所記載股數配發，本次現金股利分 配案俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日及後續相關作業。若於除息基準日前，因法令或本公司買回庫藏股等因素影響流通在外 股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

• 三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單 ：董事：游平政、政雄投資股份有限公司代表人：陳文棟、陳泓彰、游博勳、吳宗明；獨立董事：何惠琳、江志烽、曹振華，投資人如欲 查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw) 查詢。

• 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一○九年四月二十一日起至一○九年六月十九日止為停止股票過戶期間。

• 五、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再 寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(109年6月12日) 送(寄)達本公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 六、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月19日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:4555)

• 七、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 三十日前以公告方式為之」。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單 憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址： https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行 使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點 選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 十、本次股東常會恕不發放紀念品。 此 致 貴股東

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

台灣氣立股份有限公司董事會 敬啟