CHELIC — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

台灣氣立股份有限公司 108 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 108 年 6 月 25 日上午 9 時 00 分整

開會地點：新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 本公司會議室 (301 會議室 )

報告事項

一 第 案【董事會提】

案由：本公司 107 年度營業報告，敬請 鑒察。

說明： 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案【審計委員會提】

案由：審計委員會審查 107 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司 107 年度個體及合併財務報表已編製完竣，並經審計委員會審查完畢， 審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案【董事會提】

• 案由： 107 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司董事會於 108 年 3 月 13 日決議通過 107 年員工酬勞新台幣 $2,546,000 元、董事酬勞新台幣 $1,680,000 元，均以現金方式發放。

承認事項

一 第 案【董事會提】

案由： 107 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 說明：

• 一、 本公司 107 年度個體暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳 招美、陳薔旬會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案。

• 二、 會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 三、 提請 承認。

決議：

第二案【董事會提】

案由： 107 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司民國 107 年度稅後盈餘新台幣 ( 以下同 )166,515,078 元，擬具盈餘 分派表，請參閱議事手冊。

• 二、 本公司擬自 107 年度可分配盈餘中提撥 133,760,000 元，配發股東現金股 利每股 2 元；俟股東常會通過後授權董事會另訂除息分配基準日、發放 日及相關事宜。

• 三、 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸 零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整 ( 排除僑 外及法人 ) ，至符合現金股利分配總額。

• 四、 本次盈餘分配案，嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公司因 買回、註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總 數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

• 五、 提請 承認。

決議：

討論事項

一 第 案【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請  討論。
說明：

一、因配合「公司法」之修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，
修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

二、提請 討論。

決議：

第二案【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請  討論。
說明：

一、因應金管會107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號函，擬修訂
本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表，請參閱議事手
冊。

二、提請  討論。

決議：

選舉事項

案由：補選獨立董事1 席案。
說明：

• 一、本公司獨立董事任志強因個人因素於108年1月29日辭任，原獨立董事任 期至109年6月25日止，該席獨立董事缺額，擬於本次股東常會補選之， 新任獨立董事任期自108年6月26日起至109年6月25日止。

• 二、本次選舉應依本公司「董事選任程序」辦理，請參閱議事手冊。

討論事項(二)

一 第 案【董事會提】

案由：本公司「解除新任董事競業禁止案」案，提請 討論。
說明：

• 一、依公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之

• 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、擬提請股東常會同意解除新任獨立董事之競業禁止限制，解除競業禁止 內容請參閱下表。

獨立董事	提請解除競業禁止限制內容
楊安渡	龍華科技大學助理副校長兼研發長 龍華科技大學資管系主任

三、提請 討論。

決議：

臨時動議

散會