CHELIC — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/13	發言時間	13:58:18
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1席案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: (1)依公司法192之1及172之1規定，本公司自108年4月19日起至108年4月29日下午5時 止，受理股東本次股東常會書面提名及提案，提名及提案受理處所為本公司財務 部(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東其股東常 會之召集通知，將以公告方式為之。 (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2019年5月25日起至 2019年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司，「股東e票 通」網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。 (4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間自108年 4月27日至108年6月25日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.