CHELIC — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/25	發言時間	17:06:04
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/25
說明	1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司107年度盈餘分配案，分配現金股利每股2元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司107年度之營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選獨立董事1席 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

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