CHELIC — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

台灣氣立股份有限公司 107 年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 107 年 6 月 21 日上午 9 時 00 分整

開會地點：新北市泰山區新北大道七段 36 號 13 樓 麗京棧酒店 麗晶廳

報告事項

一 第 案【董事會提】

案由：本公司 106 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說明： 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案【審計委員會提】

• 案由：審計委員會審查 106 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司 106 年度個體及合併財務報表已編製完竣，並經審計委員會審查完畢， 審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案【董事會提】

• 案由： 106 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說明：本公司董事會於 107 年 3 月 14 日決議通過 106 年員工酬勞新台幣 $2,812,500 元、董事監事酬勞新台幣 $1,590,000 元，均以現金方式發放。

第四案【董事會提】

案由：修訂本公司「董事會議事規範」報告，敬請鑒察。

• 說明：配合「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，擬修訂本公司「董事會議事 規範」，修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

承認事項

一 第 案【董事會提】

案由： 106 年度之營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：

• 一、 本公司 106 年度個體暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所虞 成全、張耿禧會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案。

• 二、 會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 三、 提請 承認。

決議：

第二案【董事會提】

案由： 106 年度盈餘分配案，謹提請 承認。 說明：

• 一、 本公司民國 106 年度稅後盈餘新台幣 ( 以下同 )161,271,815 元，擬具盈餘 分派表，請參閱議事手冊。

• 二、 本公司擬自 106 年度可分配盈餘中提撥 133,760,000 元，配發股東現金股 利每股 2 元；俟股東常會通過後授權董事會另訂除息分配基準日、發放 日及相關事宜。

• 三、 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸 零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整 ( 排除僑 外及法人 ) ，至符合現金股利分配總額。

• 四、 本次盈餘分配案，嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公司因 買回、註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總 數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按 配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

• 五、 提請 承認。

決議：

臨時動議

散會